Приговор № 1-960/2025 от 21 декабря 2025 г.
Приморский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Уголовное Уг. дело № УИД №RS0№-05 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Санкт-Петербург 22 декабря 2025 года.
Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга - председательствующий - Трифонова Э.А., с участием: государственного обвинителя прокуратуры Приморского района Санкт-ФИО20, подсудимого - ФИО6, защитников - ФИО29, представившего удостоверение №, выданное Главным Управлением Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и ордер № от 03.12.2024г., ФИО21, представившей удостоверение №, выданное Главным Управлением Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и ордер № от 25.11.2025г., при секретаре - ФИО22, помощнике судьи, действующем в качестве секретаря - ФИО23, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО6, <данные изъяты>, ранее не судимого, - под стражей, по настоящему уголовному делу, содержащегося с 02.03.2024г., обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,
Подсудимый ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в количестве 05-ти преступлений).
Преступления были совершены при следующих обстоятельствах: Подсудимый ФИО6, 08.08.2023г., не позднее 18 час. 40 мин., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории Российской Федерации, при этом подсудимый ФИО6 и неустановленные следствием лица договорились о совместном преступном плане, распределив между собой преступные роли.
В соответствии с преступным планом и распределением ролей, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя телефонную связь должны были осуществить телефонный звонок потерпевшему, оставившему на сайте свои контактные данные, далее, получив контакт в общении с пожилым гражданином, указанные неустановленные лица, представляясь сотрудниками ПАО «Газпром», занимающиеся покупкой и перепродажей облигаций на торговых площадках, получая при этом прибыль, фактически таковыми не являясь, должны были выяснить у пожилого гражданина о наличии у него на банковских счетах денежных средств, после чего сообщить пожилому гражданину вымышленные истории (легенды) о том, что для заключения выгодной сделки необходимо внести крупную сумму денег находящиеся на его банковских счетах в банке.
Так, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 01.02.2023г. до 18 час. 55 мин. 08.08.2023г., совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующиеся на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, поддерживая связь с неустановленными следствием лицами, по мессенджеру «Телеграмм», реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, согласно заранее разработанному между ними преступном плану и распределению ролей между соучастниками преступления, осуществил телефонные звонки на мобильный телефон, абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся, в вышеуказанный период времени, по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, в ходе которых, неустановленные следствием лица, представляясь менеджерами ПАО «Газпром» по покупке и перепродаже облигаций, получая при этом прибыль, фактически таковыми не являясь, изначально выяснили у последней о наличии у неё денежных средств и имущества, затем обманули потерпевшую Потерпевший №5, сообщив последней заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что для заключения выгодной сделки и повышения суммы вложенных средств на торговых площадках ей необходимо переводить, принадлежащие ей денежные средства на счета неустановленных следствием лиц, в том числе на его (ФИО6) счёт, после чего потерпевшая Потерпевший №5, будучи обманутой и введённой в заблуждение, не смогла во время вышеуказанных телефонных звонков и общения с неустановленными следствием соучастниками преступления, определить, что последние не являются менеджерами ПАО «Газпром» по покупке и перепродаже облигаций, и воспринимая их, как работников и специалистов ПАО «Газпром», имеющих цель повысить её вложения на торговых площадках, в период с 00 час. 00 мин. 01.02.2023г. до 18 час. 55 мин. 08.08.2023г., потерпевшая Потерпевший №5, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средства со своих банковских счётов: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» денежные средства в сумме 8.085.420 рублей и ПАО «ВТБ» денежные средства в сумме 4.700.000 рублей, на указанные неустановленными следствием соучастниками преступления счета.
Далее, подсудимый ФИО6, 08.08.2023г., в период с 18 час. 40 мин. до 18 час. 55 мин., действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, находясь по адресу: <адрес>, 08.08.2023г., в период с 18 час. 40 мин. до 18 час. 55 мин., находясь по адресу: <адрес>, и путём обмана, получил часть вышеуказанных похищенных денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №5, на банковский счёт №, открытый на его имя, а именно: 08.08.2023г. в 18 час. 40 мин., денежный перевод от потерпевшей Потерпевший №5, на сумму 360.000 рублей и 08.08.2023г. в 18 час. 55 мин., денежный перевод от потерпевшей Потерпевший №5, на сумму 963.420 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1.323.420 рублей, затем обналичил похищенные денежные средства: неустановленным следствием способом, перевёл похищенные обналиченные денежные средства на неустановленные следствием банковские счета неустановленных следствием соучастников преступления, и с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись похищенными денежными средствами, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №5, имущественный ущерб, в особо крупном размере, на общую сумму 12.785.420 рублей; При этом лично он (ФИО6) в период с 00 час. 00 мин. 01.02.2023г. до 18 час. 55 мин. 08.08.2023г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, разработал совместно с последними преступный план, с распределением ролей между соучастниками преступления, после чего, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, и согласно отведённой ему преступной роли, в период с 00 час. 00 мин. 01.02.2023г. до 18 час. 55 мин. 08.08.2023г., совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, путём обмана, убедил потерпевшую Потерпевший №5, перевести денежные средства с её банковского счёта ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в размере 8.085.420 рублей на указанные неустановленными следствием лицами счета, а также с её банковского счёта ПАО «ВТБ» в размере 4.700.000 рублей на указанные неустановленными следствием лицами счета, в результате чего потерпевшая Потерпевший №5, будучи обманутой и введённой в заблуждение, осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств, со своих банковских счётов: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» денежные средства в размере 8.085.420 рублей и ПАО «ВТБ» денежные средства в размере 4.700.000 рублей, на указанные неустановленными следствием соучастниками преступления счета, после чего он (ФИО6), действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью совершения хищения денежных средств, 08.08.2023г., в период с 18 час. 40 мин. до 18 час. 55 мин., находясь по адресу: <адрес>, и получив, путём обмана, часть вышеуказанных денежных средств принадлежащих потерпевшей Потерпевший №5, на банковский счёт №, открытый на его имя, а именно: 08.08.2023г. в 18 час. 40 мин., денежный перевод от потерпевшей Потерпевший №5, на сумму 360.000 рублей и 08.08.2023г. в 18 час. 55 мин., денежный перевод от потерпевшей Потерпевший №5, на сумму 963.420 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1.323.420 рублей, затем обналичил похищенные денежные средства: неустановленным следствием способом, перевёл похищенные обналиченные денежные средства на неустановленные следствием банковские счета неустановленных следствием соучастников преступления, с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись похищенными денежными средствами, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №5, имущественный ущерб, в особо крупном размере, на вышеуказанную сумму; Он же (ФИО6), 22.01.2024г., не позднее 16 час. 00 мин., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории Российской Федерации, и неустановленные следствием лица договорились о совместном преступном плане, распределив между собой преступные роли.
В соответствии с преступным планом и распределением ролей, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя телефонную связь должны были осуществить телефонный звонок потерпевшему, оставившему на сайте свои контактные данные, далее, получив контакт в общении с пожилым гражданином, указанные неустановленные лица, представляясь сотрудниками ПАО «Газпром», занимающиеся покупкой и перепродажей облигаций на торговых площадках, получая при этом прибыль, фактически таковыми не являясь, должны были выяснить у пожилого гражданина о наличии у него на банковских счетах денежных средств, после чего, сообщить пожилому гражданину вымышленные истории (легенды) о том, что для заключения выгодной сделки необходимо внести крупную сумму денег находящиеся на его банковских счетах в банке, необходимо их обналичить и передать курьеру; Далее, неустановленные следствием лица, посредством мессенджера «Телеграмм» в «Телеграмм-чатах» должны были сообщить своему соучастнику - подсудимому ФИО6, адрес места жительства пожилого гражданина, место и время встречи, размер суммы денежных средств, которую необходимо забрать у потерпевшего, а также контекст разговора именно в целях получения от пожилого гражданина денежных средств, в соответствии с которым обманутый пожилой гражданин воспримет их соучастника - подсудимого ФИО6, как курьера и передаст ему денежные средства, чем подсудимый ФИО6 поддержит совершаемый в отношении пожилого гражданина вышеуказанный обман, умалчивая об истинных фактах; Так, подсудимый ФИО6 в период с 00 час. 00 мин. 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующиеся на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, поддерживая связь поддерживая связь с неустановленными следствием лицами по мессенджеру «Телеграмм», согласно заранее разработанному между ними преступном плану и распределению ролей между соучастниками преступления, осуществил телефонные звонки на мобильный телефон абонентский №, используемый гражданином Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящегося в указанный период времени по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, в ходе которых, неустановленные следствием лица, представляясь менеджерами ПАО «Газпром» по покупке и перепродаже облигаций, получая при этом прибыль, фактически таковыми не являясь, изначально выяснили у гражданина Потерпевший №3 о наличии у него денежных средств и имущества, а затем обманули последнего, сообщив ему заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что для заключения выгодной сделки и повышения суммы вложенных средств на торговых площадках ему необходимо закрыть вклад, обналичить денежные средства и передать курьеру, после чего потерпевший Потерпевший №3, будучи обманутым и введённым в заблуждение, не смог во время вышеуказанных телефонных звонков и общения с неустановленными следствием соучастниками преступления, определить, что последние не являются менеджерами ПАО «Газпром» по покупке и перепродаже облигаций, и воспринимая данных неустановленных следствием лиц, как работников и специалистов с ПАО «Газпром», имеющих цель повысить его вложения на торговых площадках, в результате чего потерпевший Потерпевший №3, в период с 00 час. 00 мин. 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., осуществил перевод части, принадлежащих ему денежных средств со своего банковского счёта ПАО «Сбербанк» в сумме 275.898 рублей на открытый по указанию неустановленных следствием соучастниками преступления счёт, сообщив об этом неустановленным следствием соучастникам преступления, которые в свою очередь, сообщили потерпевшему Потерпевший №3 о том, что ещё часть денежных средств в сумме 1.902.000 рублей для увеличения прибыли необходимо передать другому лицу - курьеру, согласовав при этом с потерпевшим Потерпевший №3 время и место встречи, который должен к нему прибыть для получения денежных средств; Далее, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, находясь в неустановленном следствием месте, получив на используемый им мобильный телефон по мессенджеру «Телеграмм» информацию об адресе места жительства обманутого потерпевшего Потерпевший №3, о месте и времени встречи, размере суммы денежных средств - 1.902.000 рублей, которые необходимо забрать у потерпевшего Потерпевший №3, а также существо обмана, необходимого к подтверждению при непосредственном получении от потерпевшего Потерпевший №3 похищаемой суммы денежных средств, в соответствии с которым последний воспримет их соучастника - подсудимого ФИО6, как курьера от менеджера из ПАО «Газпром» и передаст последнему денежные средства, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, 21.01.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., прибыл к дому №а, расположенному по <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №3, который доверившись ему в том, что он является курьером от менеджера из ПАО «Газпрома», и осознавая совершаемые им в отношении потерпевшего Потерпевший №3 преступные действия, подтверждая и поддерживая вымышленную неустановленными следствием лицами историю, связанную с повышением его вложения по покупке и продаже облигаций на торговых площадках, необходимости получения им денежных средств для их дальнейшего вложения по увеличению прибыли потерпевшего Потерпевший №3 на торговых площадках, умалчивая об истинных фактах, в результате чего, совершая и поддерживая в интересах преступной группы данный обман в отношении потерпевшего Потерпевший №3, путём обмана, получил от потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся; Затем, подсудимый ФИО6, 22.01.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, 22.01.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., прибыл к дому №а, расположенного по <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №3, который доверившись ему в том, что он является курьером от менеджера из ПАО «Газпрома», и осознавая совершаемые им в отношении потерпевшего Потерпевший №3 преступные действия, подтверждая и поддерживая вымышленную неустановленными следствием лицами историю, связанную с повышением его вложения по покупке и продаже облигаций на торговых площадках, и необходимости получения им от последнего денежных средств для их дальнейшего вложения по увеличению прибыли потерпевшего Потерпевший №3 на торговых площадках, умалчивая об истинных фактах, путём обмана, получил от потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в сумме 902.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета неустановленных следствием соучастников преступления, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №3, имущественный ущерб, в особо крупном размере, на общую сумму 2.200.875 рублей; При этом лично он (ФИО6) в период с 00 час. 00 мин. 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, разработал совместно с последними преступный план, с распределением ролей между соучастниками преступления, после чего согласно отведённой ему преступной роли, в период с 00 часов 00 минут 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, путём обмана, убедил потерпевшего Потерпевший №3 перевести часть денежных средств с банковского счета последнего - ПАО «Сбербанк» на сумму 275.898 рублей на банковский счёт ПАО «Газпром», открытый по указанию неустановленных следствием лиц, в результате чего потерпевший Потерпевший №3, в период с 00 час. 00 мин. 10.01.2024г. до 16 час. 00 мин. 22.01.2024г., осуществил перевод со своего банковского счёта ПАО «Сбербанк», части принадлежащих ему денежных средств в сумме 275.898 рублей, на открытый по указанию неустановленных следствием соучастниками преступления счёт, после чего он (ФИО6), действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла с неустановленными следствием соучастниками преступления, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, 21.01.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., прибыл к дому №а, расположенному по <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №3, путём обмана, получил от потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, а также, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, 22.01.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., прибыл к дому №а, расположенного по <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №3, путём обмана, получил от потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в сумме 902.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета неустановленных следствием соучастников преступления, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №3, имущественный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму; Он же (ФИО6), 01.03.2024г., не позднее 17 час. 02 мин., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории Российской Федерации, и неустановленные следствием лица договорились о совместном преступном плане, распределив между собой преступные роли.
В соответствии с преступным планом и распределением ролей, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя телефонную связь должны были осуществить телефонный звонок потерпевшему, оставившему на сайте свои контактные данные, далее, получив контакт в общении с пожилым гражданином, указанные неустановленные лица, представляясь сотрудниками банка «Тинькофф», занимающиеся инвестициями, то есть вложениями денежных средств с целью получения прибыли, фактически таковыми не являясь, должны были выяснить у пожилого гражданина о наличии у него на банковских счетах денежных средств, после чего, сообщить пожилому гражданину вымышленные истории (легенды) о том, что для заключения выгодной сделки необходимо внести крупную сумму денег находящиеся на его банковских счетах в банке, необходимо их обналичить и передать курьеру.
Далее, неустановленные следствием лица, посредством мессенджера «Телеграмм» в «Телеграмм-чатах» должны были сообщить своему соучастнику - подсудимому ФИО6, адрес места жительства пожилого гражданина, место и время встречи, размер суммы денежных средств, которую необходимо забрать у потерпевшего, а также контекст разговора именно в целях получения от пожилого гражданина денежных средств, в соответствии с которым обманутый пожилой гражданин воспримет их соучастника - подсудимого ФИО6, как курьера и передаст ему денежные средства, чем подсудимый ФИО6 поддержит совершаемый в отношении пожилого гражданина вышеуказанный обман, умалчивая об истинных фактах; Так, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 25.12.2023г. до 17 час. 02 мин. 01.03.2024г., совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующиеся на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории Российской Федерации, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, поддерживая связь поддерживая связь с неустановленными следствием лицами по мессенджеру «Телеграмм», согласно заранее разработанному между ними преступном плану и распределению ролей между соучастниками преступления, осуществил телефонные звонки на мобильный телефон абонентский №, используемый потерпевшим Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящегося в вышеуказанный период времени по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, в ходе которых, неустановленные следствием лица, представляясь сотрудниками банка «Тинькофф», занимающиеся инвестициями, то есть вложениями денежных средств с целью получения прибыли, фактически таковыми не являясь, вначале выяснили у потерпевшего Потерпевший №1 о наличии у него денежных средств и имущества, а затем обманули потерпевшего Потерпевший №1 сообщив последнему заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что для заключения выгодной сделки на потерпевшего Потерпевший №1 имущество в виде квартиры, в которой потерпевший Потерпевший №1 зарегистрирован по адресу: <адрес>, необходимо оформить залог, а полученные от сделки денежные средства передать курьеру, после чего потерпевший Потерпевший №1, будучи обманутым и введённым в заблуждение, не смог во время вышеуказанных телефонных звонков и общения с неустановленными соучастниками преступления, определить, что данные неустановленные следствием лица не являются сотрудниками банка «Тинькофф», воспринимая их как специалистов занимающихся инвестициями, то есть вложениями денежных средств с целью получения прибыли, в период с 00 час. 00 мин. 25.12.2023г. до 17 час. 02 мин. 01.03.2024г., согласился оформить залог на денежную сумму в размере 5.000.000 рублей: на имущество в виде квартиры, в которой он зарегистрирован по адресу: <адрес>, сообщив об этом неустановленным следствием лицам, которые в свою очередь, сообщили ему о том, что денежные средства необходимо передать другому лицу - курьеру, согласовав при этом с ним время и место встречи, и предварительно указав потерпевшему Потерпевший №1 место встречи с курьером и сообщив ему кодовое слово (цифровой пароль) для идентификации и доверительного общения с курьером, который должен к нему прибыть для получения денежных средств, после чего, в период с 00 час. 00 мин. 25.12.2023г. до 17 час. 02 мин. 01.03.2024г., потерпевший Потерпевший №1, будучи обманутым и введённым в заблуждение, осуществил оформление залога на имущество в виде квартиры, в которой он зарегистрирован по адресу: <адрес>, и получил в качестве залога денежные средства в сумме 5.000.000 рублей; Затем, подсудимый ФИО6, 01.03.2024г., в период с 09 час. 44 мин. до 17 час. 02 мин., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, находясь в неустановленном следствием месте, получив на используемый им мобильный телефон по мессенджеру «Телеграмм» информацию об адресе места встречи с потерпевшим Потерпевший №1, времени встречи и размере суммы денежных средств в размере 5.000.000 рублей, которые необходимо забрать у потерпевшего Потерпевший №1, а также существо обмана, необходимого к подтверждению при непосредственном получении от потерпевшего Потерпевший №1 похищаемой суммы денежных средств и кодовое слово, сообщённое неустановленными следствием лицами потерпевшему Потерпевший №1, в соответствии с которым последний воспримет его как курьера от сотрудника банка «Тинькофф» и передаст ему вышеуказанную сумму денежных средств, после чего подсудимый ФИО6, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, в продолжение совместного преступного умысла, 01.03.2024г., в период с 09 час. 44 мин. до 17 час. 02 мин., проследовал к стоматологической клинике «Элит Дентал-Юг», расположенной по адресу: <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №1, назвав последнему кодовое слово: цифровой пароль, и осознавая совершаемые им в отношении потерпевшего Потерпевший №1 преступные действия, подтверждая и поддерживая вымышленную неустановленными следствием лицами историю, связанную с повышением его вложения по покупке и продаже облигаций на торговых площадках, и необходимости получения им от последнего денежных средств для их дальнейшего вложения по увеличению прибыли потерпевшего Потерпевший №1 на торговых площадках, умалчивая об истинных фактах, в результате чего, совершая и поддерживая в интересах преступной группы данный обман в отношении потерпевшего Потерпевший №1, путём обмана, получил от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства в сумме 5.000.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №1, имущественный ущерб, в особо крупном размере, на общую сумму 5.000.000 рублей; При этом лично он (ФИО6) в период с 00 час. 00 мин. 25.12.2023г. до 17 час. 02 мин. 01.03.2024г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, разработал совместно с последними преступный план, с распределением ролей между соучастниками преступления, после чего согласно отведённой ему преступной роли, совместно с неустановленными соучастниками преступления, путём обмана, убедил потерпевшего Потерпевший №1, оформить залог на денежную сумму, в размере 5.000.000 рублей: на имущество в виде квартиры, в которой он зарегистрирован по адресу: <адрес>, после чего он (ФИО6), действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, 01.03.2024г., в период с 09 час. 44 мин. до 17 час. 02 мин., прибыл к стоматологической клиники «Элит Дентал-Юг», расположенной по адресу: <адрес>, где встретившись с потерпевшим Потерпевший №1, назвав последнему кодовое слово: цифровой пароль, путём обмана, получил от последнего денежные средства в сумме 5.000.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №1, имущественный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму; Он же (ФИО6), 13.01.2024г., не позднее 23 час. 59 мин., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, и неустановленные следствием лица договорились о совместном преступном плане, распределив между собой преступные роли.
В соответствии с преступным планом и распределением ролей, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя телефонную связь должны были осуществить телефонный звонок потерпевшему, оставившему на сайте свои контактные данные, далее, получив контакт в общении с пожилым гражданином, указанные неустановленные лица, представляясь сотрудниками компании «РБК» по вложению инвестиций, фактически таковыми не являясь, должны были выяснить у пожилого гражданина о наличии у него на банковских счетах денежных средств, после чего, сообщить пожилому гражданину вымышленные истории (легенды) о том, что для заключения выгодной сделки необходимо внести крупную сумму денег находящиеся на его банковских счетах в банке, необходимо их обналичить и передать курьеру.
Далее, неустановленные следствием лица, посредством мессенджера «Телеграмм» в «Телеграмм-чатах» должны были сообщить своему соучастнику - подсудимому ФИО6, адрес места жительства пожилого гражданина, место и время встречи, размер суммы денежных средств, которую необходимо забрать у потерпевшего, а также контекст разговора именно в целях получения от пожилого гражданина денежных средств, в соответствии с которым обманутый пожилой гражданин воспримет их соучастника - подсудимого ФИО6, как курьера и передаст ему денежные средства, чем подсудимый ФИО6 поддержит совершаемый в отношении пожилого гражданина вышеуказанный обман, умалчивая об истинных фактах.
Так, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 13.01.2024г. до 23 часа 59 мин. 16.03.2024г., совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующиеся на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, поддерживая связь поддерживая связь с неустановленными следствием лицами по мессенджеру «Телеграмм», согласно заранее разработанному между ними преступном плану и распределению ролей между соучастниками преступления, осуществил телефонные звонки на мобильный телефон абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и находящейся в этот период времени по адресу своего проживания, а именно: <адрес>, в ходе которых, неустановленные следствием лица, представляясь специалистами компании «РБК» по вложению инвестиций, фактически таковыми не являясь, изначально выяснили у потерпевшей Потерпевший №4 о наличии у неё денежных средств и имущества, а затем обманули потерпевшую Потерпевший №4 сообщив последней заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что для заключения выгодной сделки и повышения суммы вложенных средств на торговых площадках ей необходимо закрыть вклад, обналичить денежные средства и часть из них передать курьеру, а часть перевести со своего банковского счета на счета указанные неустановленными следствием лицами, после чего потерпевшая Потерпевший №4, будучи обманутой и введённой в заблуждение, не смогла во время вышеуказанных телефонных звонков и общения с неустановленными следствием соучастниками преступления, определить, что данные неустановленные следствием лица не являются специалистами с компании «РБК» по вложению инвестиций, и воспринимая их, как работников и специалистов компании «РБК» по вложению инвестиций, имеющих цель повысить её вложения на торговых площадках, в период с 00 час. 00 мин. 13.01.2024г. до 23 часа.59 мин. 16.03.2024г., перевела часть денежных средств, в сумме 2.832.000 рублей со своего банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, а часть денежных средств на сумму 500.000 рублей обналичила со своего банковского счёта, сообщив об этом неустановленным следствием соучастникам преступления, которые в свою очередь, сообщили ей о том, что денежные средств в сумме 500.000 рублей ей необходимо передать другому лицу - курьеру, согласовав при этом с ней время и место встречи, и сообщив ей кодовое слово «Победа» для идентификации и доверительного общения с курьером, который должен к ней прибыть для получения денежных средств.
Далее, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 13.01.2024г. до 23 час. 59 мин. 13.02.2024г., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, находясь в неустановленном следствием месте, получил на используемый им мобильный телефон по мессенджеру «Телеграмм» информацию о месте и времени встречи, размере суммы денежных средств 500.000 рублей, которые необходимо забрать у потерпевшей Потерпевший №4, а также существо обмана, необходимого к подтверждению при непосредственном получении от потерпевшей Потерпевший №4 похищаемой суммы денежных средств, и кодовое слово «Победа», сообщённое неустановленными следствием лицами потерпевшей Потерпевший №4, в соответствии с которым последняя воспримет его как представителя-курьера компании «РБК» по вложению инвестиций и передаст ему денежные средства, подсудимый ФИО6, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, 13.02.2024г. в период с 11 час. 43 мин. до 23 час. 59 мин., проследовал к указанному неустановленными следствием соучастниками преступления месту: к кинотеатру «Баргузин», расположенному по адресу: <адрес>, где встретившись с потерпевшей Потерпевший №4, назвав последней кодовое слово «ФИО3», и осознавая совершаемые им в отношении потерпевшей Потерпевший №4 преступные действия, подтверждая и поддерживая вымышленную неустановленными следствием лицами историю, связанную с повышением его вложения по покупке и продаже облигаций на торговых площадках, и необходимости получения им от последнего денежных средств для их дальнейшего вложения по увеличению прибыли потерпевшей Потерпевший №4, на торговых площадках, умалчивая об истинных фактах, в результате чего, совершая и поддерживая в интересах преступной группы данный обман в отношении последней, путём обмана, получил от потерпевшей Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшему Потерпевший №4, имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3.332.000 рублей; При этом лично он (ФИО6) в период с 00 час. 00 мин. 13.01.2024г. до 23 час. 59 мин. 16.03.2024г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, разработал совместно с последними преступный план, с распределением ролей между соучастниками преступления, после чего действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, путём обмана, убедил потерпевшую Потерпевший №4 перевести со своего банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием лицами, денежные средства в сумме 2.832.000 рублей, а также обналичить со своего банковского счёта денежные средства на сумму 500.000 рублей, в результате чего потерпевшая Потерпевший №4, будучи обманутой и введенной в заблуждение, перевела со своего банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием лицами, денежные средства в сумме 2.832.000 рублей, а также обналичила со своего банковского счёта денежные средства в сумме 500.000 рублей, о чём сообщила неустановленными следствием соучастниками преступления, после чего он (ФИО6) действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, 13.02.2024г. в период с 11 час. 43 мин. до 23 час. 59 мин., прибыл к кинотеатру «Баргузин», расположенного по адресу: <адрес>, где встретился с потерпевшей Потерпевший №4, путём обмана, получил от потерпевшей Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500.000 рублей, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшей ФИО24, имущественный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму; Он же (ФИО6), 24.02.2024г., не позднее 23 час. 59 мин., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории Российской Федерации, и неустановленные следствием лица договорились о совместном преступном плане, распределив между собой преступные роли.
В соответствии с преступным планом и распределением ролей, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя телефонную связь должны были осуществить телефонный звонок потерпевшему, оставившему на сайте свои контактные данные, далее, получив контакт в общении с пожилым гражданином, неустановленные следствием лица, представляясь работниками «Газпрома», фактически таковыми не являясь, должны были выяснить у пожилого гражданина о наличии у него на банковских счетах денежных средств, после чего, сообщить пожилому гражданину вымышленные истории (легенды) о том, что для заключения выгодной сделки необходимо внести крупную сумму денег находящиеся на его банковских счетах в банке, необходимо их обналичить и передать курьеру.
Далее, неустановленные следствием лица, посредством мессенджера «Телеграмм» в «Телеграмм-чатах» должны были сообщить своему соучастнику - подсудимому ФИО6, адрес места жительства пожилого гражданина, место и время встречи, размер суммы денежных средств, которую необходимо забрать у потерпевшего, а также контекст разговора именно в целях получения от пожилого гражданина денежных средств, в соответствии с которым обманутый пожилой гражданин воспримет их соучастника - подсудимого ФИО6, как курьера и передаст ему денежные средства, чем подсудимый ФИО6 поддержит совершаемый в отношении пожилого гражданина вышеуказанный обман, умалчивая об истинных фактах.
Так, подсудимый ФИО6, в период с 00 час. 00 мин. 15.01.2024г., до 23 час. 59 мин., 24.02.2024г., совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующиеся на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, поддерживая связь поддерживая связь с неустановленными следствием лицами по мессенджеру «Телеграмм», согласно заранее разработанному между ними преступном плану и распределению ролей между соучастниками преступления, осуществил телефонные звонки на мобильный телефон абонентский №, используемый потерпевшей Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и находящейся в этот период времени по адресу своего проживания, а именно: Санкт-Петербург, <адрес>, в ходе которых, неустановленные следствием лица, представляясь работниками «Газпрома», фактически таковыми не являясь, изначально выяснили у потерпевшей Потерпевший №2 о наличии у неё денежных средств и имущества, а затем обманули потерпевшую Потерпевший №2 сообщив последней заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что для заключения выгодной сделки для потерпевшей Потерпевший №2 имущество в виде квартиры, в которой последняя зарегистрирована и проживает по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ей необходимо оформить залог, а полученные от сделки денежные средства передать курьеру, после чего потерпевшая Потерпевший №2, будучи обманутой и введённой в заблуждение, не смогла во время вышеуказанных телефонных звонков и общения с неустановленными следствием соучастниками преступления, определить, что данные неустановленные следствием лица не являются работниками «Газпрома», воспринимая данных неустановленных следствием лиц, как работодателей, в период с 00 час. 00 мин. 15.01.2024г. до 15 час. 00 мин. 22.02.2024г., оформила на своё имя денежный залог: на имущество в виде квартиры, в которой она зарегистрирована и проживает по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, получив в счёт залога денежные средства в размере 3.700.000 рублей, о чём сообщила неустановленным следствием соучастникам преступления, и которые в свою очередь, сообщили ей о том, что денежные средства необходимо передать другому лицу - курьеру, согласовав при этом с ней время и место встречи, предварительно выяснив у последней адрес её места жительства и сообщив ей неустановленное следствием кодовое слово для идентификации и доверительного общения с курьером, который должен к ней прибыть для получения денежных средств; Затем, подсудимый ФИО6, 22.02.2024г., в период с 16 час. 01 мин. до 18 час. 20 мин., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, находясь в неустановленном следствием месте, получил на используемый им мобильный телефон по мессенджеру «Телеграмм» информацию о месте и времени встречи, размере суммы денежных средств 3.700.000 рублей, которые необходимо забрать у потерпевшей Потерпевший №2, а также существо обмана, необходимого к подтверждению при непосредственном получении от потерпевшей Потерпевший №2 похищаемой суммы денежных средств, и неустановленное следствием кодовое слово, сообщённое неустановленными следствием лицами потерпевшей Потерпевший №2, в соответствии с которым последняя воспримет его как курьера от работодателя из «Газпрома» и передаст ему денежные средства, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, 22.02.2024г., в период с 16 час. 01 мин. до 18 час. 20 мин., проследовал к парадной №, <адрес>, расположенного по <адрес>, где после названного им последней неустановленного следствием кодового слова, доверившись ему в том, что он является курьером работодателя «Газпрома», потерпевшая Потерпевший №2 впустила его в <адрес>, где она проживает, после чего он, осознавая совершаемые им в отношении потерпевшей Потерпевший №2, преступные действия, подтверждая и поддерживая вымышленную неустановленными следствием лицами историю, связанную с повышением его вложения по покупке и продаже облигаций на торговых площадках, и необходимости получения им от последнего денежных средств для их дальнейшего вложения по увеличению прибыли потерпевшей Потерпевший №2, на торговых площадках, умалчивая об истинных фактах, в результате чего, совершая и поддерживая в интересах преступной группы данный обман в отношении потерпевшей Потерпевший №2, подсудимый ФИО6, путём обмана, получил от последней денежные средства в сумме 3.700.000 рублей, и с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №2, имущественный ущерб, в особо крупном размере, на сумму 3.700.000 рублей; Далее, подсудимый ФИО6, 24.02.2024г. в период с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., в продолжение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, совместно с неустановленными соучастниками преступления, находясь в неустановленном следствием месте, с целью совершения хищения денежных средств, путём обмана, в вышеуказанный период времени, убедил потерпевшую Потерпевший №2 оформить кредит в АО «Почта Банк», а полученную ею в счёт кредита денежные средства в размере 100.000 рублей, перевести с её банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, в результате чего потерпевшая Потерпевший №2, будучи обманутой и введённой в заблуждение, 24.02.2024г., в период с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., оформила на своё имя кредит в АО «Почта Банк», получив в счёт кредита денежные средства в размере 100.000 рублей, после чего перевела со своего банковского счёта, полученную ею в счёт кредита денежную сумму в размере 100.000 рублей со своего банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, которыми подсудимый ФИО6, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, распорядился по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №2, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3.800.000 рублей; При этом лично он (ФИО6), в период с 00 час. 00 мин. 15.01.2024г., до 23 час. 59 мин., 24.02.2024г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам, путём их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными следствием лицами, специализирующимися на обмане граждан и хищении принадлежащих им денежных средств по всей территории РФ, разработал совместно с последними преступный план, с распределением ролей между соучастниками преступления, после чего совместно с неустановленными соучастниками преступления, с целью хищения денежных средств, путём обмана, убедил потерпевшую Потерпевший №2 оформить на своё имя залог на имущество: в виде квартиры, в которой она зарегистрирована и проживает по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, в размере 3.700.000 рублей, в результате чего потерпевшая Потерпевший №2, будучи обманутой и введённой в заблуждение, оформила на своё имя денежный залог в размере 3.700.000 рублей, на вышеуказанную квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, в которой она зарегистрирована и проживает, о чём сообщила неустановленным следствием соучастникам преступления, которые в свою очередь, сообщили ей о том, что денежные средства необходимо передать другому лицу - курьеру, согласовав с ней время и место встречи, по месту её жительства по вышеуказанному адресу, а также сообщив последней, неустановленное следствием кодовое слово, для идентификации и доверительного общения с курьером, который должен к ней прибыть для получения денежных средств, после чего он (ФИО6), действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, в продолжение совместного преступного умысла, исполняя отведённую ему в совершении данного преступления преступную роль, с целью хищения денежных средств, путём обмана, 22.02.2024г., в период с 16 час. 01 мин. до 18 час. 20 мин., прибыл в <адрес>, расположенной в парадной №, <адрес>, где встретившись с потерпевшей Потерпевший №2, путём обмана получил от потерпевшей Потерпевший №2 денежные средства в сумме 3.700.000 рублей, а также в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе преступной группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, с целью хищения денежных средств, путём обмана, находясь в неустановленном следствием месте, 24.02.2024г. в период с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, путём обмана, убедил потерпевшую Потерпевший №2 оформить кредит в АО «Почта Банк» в размере 100.000 рублей и перевести с её банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием соучастникам преступления, в результате чего потерпевшая Потерпевший №2, будучи обманутой и введённой в заблуждение, оформила на своё имя кредит в АО «Почта Банк», получив в счёт кредита денежные средства в размере 100.000 рублей, после чего перевела полученную ею в счёт кредита денежную сумму в размере 100.000 рублей со своего банковского счёта на различные счета, указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, которыми подсудимый ФИО6, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, распорядился по своему усмотрению: согласно отведённой ему преступной роли, реализуя совместный преступный умысел, часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения оставил себе, а остальную часть похищенных денежных средств, неустановленным следствием способом, перевёл на неустановленные следствием банковские счета указанные неустановленными следствием соучастниками преступления, причинив тем самым потерпевшей Потерпевший №2, материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.
В отношении неустановленных следствием соучастников преступления, какие-либо материалы и уголовные дела, органами предварительного следствия, в отдельное уголовное судопроизводство не выделены.
Подсудимый ФИО6 виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяниях признал частично, оспаривал свою виновность в части размера причинённого ущерба по эпизодам инкриминируемых ему преступлений, совершённых в отношении потерпевших: Потерпевший №4 и Потерпевший №5, и от дачи показаний, в ходе судебного следствия, отказался в соответствии с положением ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем судом в соответствии со ст. 276 ч.1 п. 3 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО6 данные им в ходе предварительного следствия.
Виновность подсудимого ФИО6, помимо частичного признания им своей вины в совершении инкриминируемых ему деяниях, подтверждается следующими доказательствами: - показаниями подсудимого ФИО6 данными им в ходе предварительного следствия: 02.03.2024г., 12.04.2024г., 24.04.2024г., 25.04.2024г., 10.07.2024г., в качестве подозреваемого, а также: 25.04.2024г. и 18.10.2024г., в качестве обвиняемого, оглашёнными судом, в ходе судебного следствия, в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, о том, что: примерно в середине октября 2023 года его знакомый ФИО25, предложил ему работу которая заключалась в том, что на банковские карты принадлежащие ему будут поступать денежные переводы, из которых определённый процент от перевода денежных средств он будет оставлять себе, а оставшиеся денежные средства он должен переводить на крипто кошельки. ФИО25 не пояснил ему источник указанных денежных средств, на что он согласился. Больше никаких пояснений ему не поступили. У него в пользовании в банке «ВТБ» имелся расчётный счёт №, открытый 2023 году и он пользовался им по своему усмотрению. Через некоторое время, примерно в середине декабря 2023 года с ним в мессенджере «Телеграмм» связался неизвестный с названием аккаунта №» и привязанным к аккаунту абонентским №, который предложил ему самостоятельно забрать денежные средства и перевести через криптообменник на валютный кошелёк, который ему укажет куратор. Неизвестный не пояснял ему о том, у кого именно ему нужно будет забрать деньги, а сообщил только адрес, номер сделки, сумму, которую нужно забрать, а также кодовое слово, которое нужно назвать человеку, у которого ему необходимо забрать деньги. Его вознаграждение должно было составлять от 50.000 до 100.000 рублей, на что он согласился. Куратор, который ему писал с вышеуказанного аккаунта сообщил, о том, что ему необходимо направиться в г. Казань, где ему необходимо забрать денежные средства на сумму 3.000.000 рублей, что он сделал, далее: в декабре 2023 года, по указанию куратора, он ездил в г. Нижний Новгород, где забрал денежные средства на сумму 4.300.000 рублей; в январе 2023 года он ездил в г. Москву, где несколько раз забирал денежные средства на суммы 2.000.000 рублей, 3.000.000 рублей, 5.000.000 рублей, 5.000.000 рублей, а также по указанию куратора в конце декабря 2023 года он направился в г. Казань, где он не забирал никаких денежных средств, так как сделка не состоялась. Все эти поездки он совершал по указанию вышеуказанного куратора. После того, как он забирал денежные средства, он по указанию куратора находил адрес офиса «криптообменника» (через мессенджер «Телеграмм») в том же городе, где он находился, и куда он приносил наличные денежные средства, после чего работники «криптообменника» зачисляли данные денежные средства на счет «криптокошелька», который ему сообщал куратор в мессенджере «Телеграмм». По аналогичной схеме, по указанию куратора: в начале января 2024 года, он ездил в г. Темрюк, Краснодарского края, где забрал денежные средства в сумме 4.500.000 рублей и в г. Чебоксары, где забрал денежные средства в размере 2.600.000 рублей; в конце января 2024 года в г. Иркутск, где забрал денежные средства в размере 600.000 рублей и в г. Краснодар, где забрал денежные средства на сумму 2.500.000 рублей; 01.03.2024г. в г. Краснодаре, где забрал денежные средства на сумму 5.000.000 рублей. За каждую поездку и зачисление денежных средств на «криптокошелёк» он получал вознаграждение от 50.000 до 100.000 рублей. Со слов куратора денежные средства, которые он получал от людей по вышеуказанной схеме, были «криптоинвестиции». Также, 17.01.2024г. в приложении «Телеграмм» от куратора ему пришло СМС-сообщение в котором было написано, о том, что ему 20.01.2024г. необходимо съездить в г. Краснодаре, после чего он приобрёл билет на самолет, на котором 20.01.2024г. около 18 час. 00 мин., он прилетел в аэропорт г. Сочи, откуда на поезде доехал до г. Краснодара, где по приезду арендовал посуточно квартиру и ожидал дальнейших указаний. 21.02.2024г. ему пришло СМС-сообщения о том, что ему необходимо ехать в Белореченский район, так как там будет сделка. 21.02.2024г., около 11 час. 30 мин. он вызвал такси на котором приехал в Белореченский район, по пути следования куратор сообщил ему, что сделка будет проходить в село. Великовечное, затем он получил от куратора адрес сделки и на такси направился по указанному адресу. Приехав по указанному адресу, который в настоящее время он не помнит, он получил от мужчины на вид около 50-60 лет денежные средства в сумме 1.000.000, которые находились в полимерном пакете. При получении денежных средств была заполнена расписка, в которой мужчина указал свою фамилию и поставил свою подпись, после получения денежных средств, он отписался куратору, который дал ему поручение съездить в г. Краснодар, после чего он на этом же такси поехал в г. Краснодар, где после прибытия, он поехал к криптообменнику адрес которого ему указал куратор, где денежные средства в сумме 880.000 рублей он обменял в крипту на указанный куратором счёт. На следующий день 22.01.2024г. утром ему пришло сообщение от куратора, что планируется сделка в село Великовечное, Белореченского района, Краснодарского края, где нужно будет забрать денежные средства на том же адресе где он их забирал. 21.01.2024г., около 14 час. 00 мин. ему пришло сообщение, о том, что ему необходимо ехать в село Великовечное за деньгами, после чего он вызвал такси и направился в село Великовечное, где он на том же адресе, что и 21.01.2024г. получил денежные средства в сумме 902.000 рублей. При получении денежных средств была составлена расписка, после чего он направился в г. Краснодар, где в криптообменнике денежные средства в сумме 802.000 рублей, он перевёл в криптовалюту. Также, он пояснил о том, что по аналогичной схеме в середине января 2024 года, находясь в село Великовечное, Белореченского района, Краснодарского края, он получил денежные средства от неизвестного ему мужчины в сумме 1.100.000 рублей и 900.000 рублей. После чего находясь в г. Краснодаре в бизнес центре «Карасунский» на 6-м этаже в криптообменнике денежные средства в сумме 1.800.000 рублей он перевёл в криптовалюту, а 200.000 рублей оставил себе. Также, 08.02.2024г. по аналогичной схеме, он получал указания от куратора, о поездке в г.Иркутск, куда он прибыл 09.02.2024г. на самолёте и находился там до 13.02.2024г., ожидая указаний куратора. 13.02.2024г. ему написал куратор, о том, что необходимо забрать денежные средства в сумме 840.000 рублей у женщины, встретиться с которой необходимо возле кинотеатра «Баргузин» в г. Иркутске. Около 16 час. 00 мин., он нашёл в толпе женщину похожую по описанию, подошёл к ней, представился как «<данные изъяты>», назвал код сделки, женщина назвала ему кодовое слово «Победа» и передала ему полимерный пакет с денежными средствами, после чего он на такси поехал в криптообменник, где обменял 790.000 рублей, а 50.000 рублей взял себе. Также пояснил о том, по аналогичной схеме по указаниям куратора, в период с 18.02.2024г. по 19.02.2024г. ему было необходимо 19.02.2024г. и 20.02.2024г. находится в Санкт-Петербурге, так как там намечалась сделка на сумму 3.800.000 рублей и ему необходимо было забрать деньги. 19.02.2024г. он прилетел в Санкт-Петербург, где арендовал апартаменты по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, комната №. 22.02.2024г. ему поступило сообщение от куратора о том, что денежные средства готовы и их нужно забрать по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, после чего он на такси «Яндекс Такси» доехал до адреса, зашёл в парадную, набрал номер квартиры, указанный куратором, после чего ему открыли дверь, где он поднялся на 7-й или 8-й этаж, точно он не помнит, где в коридоре квартиры забрал у пожилой женщины: на вид которой 65-70 лет) пакет с денежными средствами, назвав перед этим ей кодовое слово, какое именно он не помнит. Далее, на такси он направился в БЦ «Сенатор» в котором располагается «криптообменик» «KEIENE EXSHANGE», точный адрес не помнит. Примерно в 17 час. 45 мин. он находился в помещении «криптообменника» в вышеуказанном бизнес-центре и в 18 час. 05 мин. совершил операцию по обмену денежных средств на криптовалюты, далее полученная им криптовалюта была направлена на указанный его куратором адрес криптокошелька. За проделанную работу он получил 100.000 рублей, а именно оставил себе данную сумму из тех денег, которые забрал у вышеуказанной женщины. Также, по аналогичной схеме, по указаниям куратора в 20 числах февраля 2024 года, ему нужно было: 01.03.2024г. прибыть в г. Краснодар, где было необходимо забрать денежные средства, в связи с чем он приобрёл билет на самолёт из г. Калининграда в Санкт-Петербург, и из Санкт-Петербурга в г.Сочи. 28.02.2024г. он прилетел на самолете в аэропорт г. Сочи, откуда на такси он доехал до г. Краснодара, куда приехал 28.02.2024г. около 23 час. 00 мин. 01.03.2024г. около 12 час. 00 мин., ему от куратора поступило СМС-сообщение о том, что ему необходимо ехать на ул. Красная, дом № 155 к офису «Райффайзенбанка», после чего на такси он поехал к месту указанному куратором. Подъезжая к указанному месту ему поступило СМС-сообщение с инструкцией в которой было указано точное место и кодовое слово для передачи лицу у которого он должен забрать денежные средства. Подъехав к указанному адресу, он написал куратору о том, что он находится на месте, и тот ему написал, чтобы он подошёл к стоматологии, которая находится возле офиса банка «Райффайзенбанк», где он остался ожидать мужчину. 01.03.2024г., около 13 час. 50 мин. к нему подошёл ранее неизвестный ему мужчина на вид около 55-60 лет, который разговаривал по телефону, который назвал ему кодовое слово, он ему тоже ответил, после чего последний передал ему тканевую сумку, внутри которой находились денежные средства запечатанные в банковский пакет, которую он у него забрал, после чего на такси поехал к криптообменнику адрес которого ему указал куратор. Прибыв, к криптообменнику, куратор написал ему, чтобы он взял себе 100.000 рублей, а все остальные денежные средства в сумме 4.900.000 рублей он обменял в криптовалюту на указанный куратором счёт. Затем, он поехал на железнодорожный вокзал г. Краснодара где купил билет до г. Сочи, приехав куда, он оттуда улетел на самолете в Санкт-Петербург. Также, 08.08.2024г. ему написал в «Телеграмм» канале ФИО25, который пояснил, о том, что на указанный счёт поступят деньги, после чего передал ему реквизиты счёта, и в этот же день на его счёт в банке «ВТБ» поступили две суммы одна в размере 300.000 рублей, вторую сумму он не помнит. Далее ФИО25 попросил его снять деньги, столько сколько он сможет, на что он согласился, после чего отправился в отделение банка «ВТБ» вместе со своим знакомым, который не был осведомлён о его намерениях. В отделение банка «ВТБ» он снял денежные средства в размере 300.000 рублей, после чего перевёл их в криптовалюту. На тот момент, он не предполагал, что участвует в мошеннических схемах. Виновным он себя признаёт полностью, в содеянном раскаивается, желает возместить потерпевшим причинённый вред. Также, данные им 24.04.2024г. в качестве подозреваемого показания, он подтверждает полностью, а именно в том, что: 01.03.2024г., около 13 час. 50 мин., он находясь в <адрес> возле <адрес>, получил от потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства в размере 5.000.000 рублей (том №, л.д. №№; том №, л.д. №№; 79-81; 135-140; том №, л.д. №№; 209-213; том №, л.д. №№); - показаниями потерпевшей Потерпевший №2 данными ею, в ходе предварительного следствия 25.02.2024г и 08.05.2024г., оглашённым судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, том, что: примерно в начале февраля 2024 года она увидела рекламу в сети Интернет с предложением удаленной работы. Её заинтересовало это предложение и она оставила на сайте свои данные. Через некоторое время ей на телефон поступил звонок из компании «Газпром», как ей сообщил звонивший. Они договорились о работе. Работать она должна была под руководством некого «Анатолия». С Анатолием она связывалась по абонентскому №. Работа в основном заключалась в том, что она по указанию Анатолия печатала тексты. Так они с Анатолием готовились к сделке. Потом Анатолий сказал, что для сделки нужна большая сумма денег, так как они работали около 03-х недель. В середине февраля 2024 года Анатолий предложил ей вложить в сделку деньги, чтобы заработать, а так как денег у неё не было, последний предложил ей оформить залог на её квартиру, на что она согласилась. Анатолий предложил ей бланки, она не помнит как они у неё появились. Она думает, что документы ей принёс Армен, родственник Руслана, который оформил займ. Все события она точно не помнит. Она много ездила и собирала справки. Все заполненные документы она фотографировала и отправляла Анатолию. 22.02.2024г. Анатолий позвонил и сказал, что она может получить деньги в отделении «Сбербанка». Она отправилась в отделение на <адрес> в Санкт-Петербурге, где получила 3.700.000 рублей. Она постоянно была на связи с Анатолием. 22.02.2024г., около 15 час. 00 мин. она зашла в квартиру с денежным средствами, о чём сообщила Анатолию, который сообщил ей о том, что он организует приезд курьера за деньгами. Деньги она положила в косметичку, которую убрала в белый пакет. Через некоторое время приехал курьер - молодой парень. который забрал пакет с деньгами. Затем, 24.02.2024г. Анатолий сказал ей о том, что ей нужно взять кредит, чтобы вывести денежные средства. Она оформила кредит на 100.000 рублей, которые через банкомат «Сбербанка» перевела на указанный Анатолием счёт (том 1, л.д. №№; 58-59), - показаниями потерпевшего Потерпевший №1 данными им в ходе предварительного следствия 14.03.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, том, что: в <адрес>, у него в собственности имеется двухкомнатная квартира общей площадью 45 кв.м., которая ему перешла по наследству от матери, умершей в 2012 году, рыночная стоимость квартиры составляет около 11.000.000 рублей. Указанную квартиру он сдаёт в аренду арендаторам за 30.000 рублей, иных доходов не имеет. Примерно в конце ноября 2023 года в сети-интернет он увидел объявление от банка «Тинькофф», в котором предлагалось обучение и заработок на инвестициях от банка «Тинькофф». Указанное объявление его заинтересовало, он решил попробовать пройти обучение и заработать на торгах. Он откликнулся на данное объявление, заполнил анкету, в которой указал абонентский номер его мобильного телефона. В этот же или на следующий день ему позвонил мужчина, но с какого абонентского номера тот ему звонил, сказать не может. Мужчина ему представился сотрудником банка «Тинькофф», и пояснил ему о том, что он занимается инвестициями, помогает людям заработать и предложил ему вложить деньги в инвестиции, на что он отказался от данного предложения, так как думал, что это мошенники. После этого, ему практически каждый день звонили различные люди с различных номеров, данные номера у него не сохранились, представлялись сотрудниками банка «Тинькофф», предлагали заработать на инвестициях. 25.12.2023г. ему вновь позвонил мужчина, который представился сотрудником банка «Тинькофф», который предложил ему попробовать заработать на инвестициях, мужчина убедительно рассказывал про инвестиции, как на них можно заработать, и он согласился попробовать заработать, номер телефона с которого звонил мужчина у него не сохранился. Мужчина ему представился менеджером банка «Тинькофф» по имении ФИО14, и сказал, что минимальную сумму, которую можно внести это 12.000 рублей. С этого момента он стал общаться с этим ФИО14, как по телефону, так и в мессенджере «ВотсАпп», общались они как текстовыми сообщениями, так и голосовыми. Первоначальный номер телефона ФИО14 у него не сохранился, так как в какой-то момент из его телефона каким-то образом тот исчез, как и исчезла вся переписка в мессенджере, но сохранился последний его абонентский №. Примерно в этот же день, под руководством ФИО14, он на лицевой счёт его абонентского номера перевел денежные средства в сумме 8.100 рублей, 1.300 рублей и 3.500 рублей, а всего 12.900 рублей, после этого каким-то образом эти деньги были переведены на МТС-кошелёк, но на какой именно, ему не известно. С какой банковской карты он переводил указанные денежные средства, он сказать не может. После этого, ему в мессенджере «ВотсАпп» в сообщении от ФИО14 пришла ссылка, по которой он по указанию ФИО14 перешёл. Это была ссылка Московской торговой биржи (МТБ). Все действия производил ФИО14, а он назвал ему только адрес своей электронной почты. ФИО14 самостоятельно открыл кошелёк, переводил его деньги, каким образом тот это делал, сказать не может. Он только наблюдал за всем происходящим. Таким образом, они с ФИО14 практически ежедневно созванивались и обговаривали торги, он под его руководством переходил по ссылке и наблюдал за торгами. Он видел, что все его денежные средства были переведены на доллары США и его доход ежедневно увеличивался. Несколько раз ФИО14 выводил на его банковскую карту денежные средства, небольшими суммами. С этого момента он стал доверять ФИО14. В январе 2024 года он вышеуказанным способом перевёл на лицевой счёт своего абонентского номера ещё 10.000 рублей, которые были переведены ФИО14 на кошелёк, открытый на его имя в МТБ. Иногда он переходил по ссылке в МТБ, и видел, что деньги находятся на счету его кошелька, что доход увеличивается. Примерно в конце декабря 2023 года, ФИО14 ему сказал, о том, что на данный момент есть хороший шанс заработать большие деньги, но для этого надо вложить большую сумму денег, чем больше, тем лучше. Он сказал ФИО14, что у него таких денег нет. Тогда ФИО14 ему предложил взять деньги у кого-нибудь взаймы, но ему было не у кого взять в долг. После чего ФИО14, спросил его о том, имеется ли у него какая-либо недвижимость, на что он сказал, что у него в собственности имеется двухкомнатная квартира. ФИО14 ему сказал, о том, что попробует найти ему какого-нибудь инвестора, который ему даст деньги в долг под залог квартиры, и обещал, что вложив данную сумму денег, он сможет заработать в два раза больше, вернуть весь займ. В середине февраля 2024 года ему вновь позвонил ФИО14 и сказал, что тот нашёл инвестора по имени Виталий из <адрес>, больше про него тот ему ничего не рассказывал, который ему может предоставить займ в сумме 5.000.000 рублей под залог квартиры. После чего тот прислал ему мобильный номер инвестора: №, с котором он созвонился, после этого они перешли в мессенджер «ВотсАпп», где тот прислал ему бланк анкеты, который он распечатал и заполнил. Кроме этого он по указанию этого же инвестора, поехал в Психиатрическую больницу <адрес> (СПБ №), расположенную в <адрес>, где прошёл обследование и получил справку о том, что у него какие-либо психические расстройства не выявлены. Как ему сказал инвестор, что данная справка ему необходима для получения займа. Указанные документы: справку, анкету и документами на Московскую квартиру, он сфотографировал и фотоснимки документов предоставил инвестору в мессенджере «ВотсАпп», по договорённости с инвестором, займ им был взят под залог его квартиры сроком на ФИО11 год, через ФИО11 год он по устной договоренности должен вернуть инвестору 6.000.000 рублей. Кроме этого, инвестору он предоставил реквизиты его банковского счёта, открытого в банке «Райффайзенбанк». При этом, он кроме фотографий заполненной им анкеты, документов на квартиру и справки с СПБ №, ничего инвестору не отправлял, никаких больше документов не заполнял, все происходило по устной договоренности. После этого, по договорённости с ФИО14, он должен был направиться в <адрес> и ожидать перевода там, как поступят деньги, их необходимо будет сразу снять. 01.03.2024г., в 12 час. 34 мин. на его банковский счёт №, открытый в банке «Райффайзенбанк» поступил перевод в сумме 5.100.000 рублей. О том, что на его счёт поступили указанные денежные средств, он сообщил ФИО14, который ему сказал, что указанные денежные средства необходимо снять наличными и передать их его человеку. После этого, он по указанию ФИО14, направился в банк «Райффайзенбанк», расположенный в <адрес>, при этом ФИО14 всё это время ему периодически звонил и сообщал, что он должен был делать. Прийдя в банк, он по указанию ФИО14 в банке с его счёта снял денежные средства в сумме 5.000.000 рублей, которые были пересчитаны и упакованы в прозрачную плёнку, а затем денежные средства он положил в имевшийся при нём небольшой пластиковый пакет. Затем, он вновь созвонился с ФИО14, м сообщил ему, о том, что деньги он получил и они находятся у него, на что последний сказал ему, чтобы он пошёл по <адрес> в глубь, при этом ему указал направления движения. Как ему пояснил ФИО14, что там его встретит молодой человек, которому он должен будет передать деньги в сумме 5.000.000 рублей. ФИО14 все это время находился с ним на связи, не отключался, по его указанию он прошёл около 50 метров, дошёл до стоматологической клиники «Элит Дентал-Юг», расположенной на перекрестке каких-то улиц, адрес назвать не может, но при необходимости указанное место может показать. На указанном участке он встретился с молодым человеком. По указанию ФИО14, он подошёл к указанному мужчине, назвал ему 4 цифровой пароль, который в этот момент ему назвал ФИО14, этот молодой человек в ответ также назвал цифровой пароль. В данный момент указанные пароли назвать не может. На что ФИО14 ему сказал, что пароль правильный и сказал, чтобы он передал этому молодому человеку, что он и сделал. Деньги он ему передал в пакете, они разошлись, и он поехал домой. На тот момент он думал, что деньги действительно передает для вложения их в инвестиции. Через некоторое время он понял, что указанные денежные средства ни в какие инвестиции вложены не были, а были у него похищены обманным путём и обратился по данному факту с заявлением в полицию. Причинённый в результате совершения преступления ущерб он оценивает в сумме 5.000.000 рублей (том 2, л.д. №№); - показаниями потерпевшего Потерпевший №3 данными им, в ходе предварительного следствия 23.01.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, том, что: он находился дома, по адресу: <адрес>, когда ему позвонил абонентский №, и позвонивший мужчина представился менеджером ПАО «Газпром», имени мужчины он не помнит, который рассказал ему о том, чем занимается их компания, про облигации, вложения, и предложил ему участвовать в покупки облигаций и их перепродажи, его заинтересовало данное предложения. Также мужчина, представившийся менеджером сообщил, о том, что для участия необходимо ему перевести 23.000 рублей. Для того, чтобы перевести данную сумму, ему необходимо продиктовать номер своей кредитной карты №, что он и сделал, после чего ему пришёл код подтверждения на номер телефона, который он также сообщил. Далее, последний сообщил ему о том, что он передаёт его для дальнейшей работы другому менеджеру, который свяжется с ним в мессенджере «ВотсАпп». Практически сразу же ему позвонил абонентский № в мессенджере «ВотсАпп», который представился также менеджером ПАО «Газпром» по имени Александр Миронов, при этом последний сообщил ему о том, что ему необходимо оформить карту «Газпром Банк» №, оформлять её нужно было в <адрес>, так как в Белореченске отсутствует офис данного банка. Через несколько дней он направился в <адрес>, точный адрес не помнит, там в отделении «Газпром Банка» он оформил карту. В тот же день, 13.01.2024г. он вернулся домой и позвонил менеджеру Александру в мессенджере «ВотсАпп» на абонентский № +№, которому сообщил о том, что он оформил карту «Газпром Банка», и назвал ему номер карты. Затем менеджер сказал, что теперь можно покупать облигации, а для этого необходимо внести 275.000 рублей, но вносить сумму нужно частями, он согласился на перевод денежных средств и зашёл в приложение «Сбербанк Онлайн», там совершил первый перевод денежных средств 70.000 рублей, затем ещё 70.000 рублей, после чего также 70.000 рублей и 65.000 рублей. Данные переводы он осуществлял через свой абонентский № +№ на свою карту «Газпром Банка», после чего, ему приходили коды подтверждения, которые он сообщал. Через несколько дней, точную дату не помнит, ему снова позвонил менеджер ПАО «Газпром» по имени Александр, который сообщил о том, что теперь ему необходимо взять облигации, которые стоят 1.000.000 рублей, Александр хотел их перепродать и часть заработанных денег вернуть ему. Он согласился, для этого ему необходимо было перевести 1.000.000 рублей по номеру карты, но номер он не помнит, те у него не сохранились. Он направился в банкомат, но перевести деньги не удалось, так как в <адрес> он не нашёл банкомат, который бы принимал карту «Газпром Банка», после чего он позвонил менеджеру. Александру в мессенджере «ВотсАпп» на абонентский № +№, который сообщил ему, что перевести деньги не удается, на что мужчина ему ответил, что тогда к нему домой приедет курьер и заберёт денежные средства наличными. Он назвал ему свой адрес и последний сказал ему ожидать курьера. Так, 17.01.2024г. он снял со его вклада в банке «Сбербанк» денежные средства в сумме 1.996.800 рублей. 21.01.2024г. примерно в обеденное время ему позвонил Александр Миронов в мессенджере «ВотсАпп» с абонентского № +№, который сообщил ему о том, что к его дому подъедет курьер, и он должен передать ему 1.000.000 рублей, после чего он направился во двор и всё это время Александр был с ним на связи. Выйдя из дома, он заметил, что к его двору подъехала автомобиль белого цвета, из него вышел молодой человек, на вид 18 лет, одетый в чёрные брюки, легкую чёрную куртку, и кроссовки, который подошёл к нему, поздоровался и в это время по телефону Александр ему сказал передать 1.000.000 рублей курьеру в руки, что он и сделал. После чего, курьер попрощался с ним, направился к автомобилю и уехал. С кем был в автомобиле курьер он не обратил внимания. Он вернулся домой, Александр сообщил, что будем ожидать, когда переведут деньги и отключил мобильный телефон. Примерно через пол часа ему снова позвонил Александр, сообщив, что денежные средства 1.000.000 рублей пришли ему на счёт в ПАО «Газпром», после чего они попрощались. 22.01.2024г. примерно в обед ему позвонил абонентский № +№, звонила ему девушка, которая не представилась, а только сообщила, что она является представителем какой-то компании из Республики Казахстан, подробности он не помнит, та спросила является ли он Потерпевший №3, назвала его данные, он всё подтвердил. Девушка сообщила, что ему необходимо заплатить налог за облигации, попросила 902.000 рублей, потом те должны были ему вернуться. Он сказал, что созвонится с менеджером ПАО «Газпром», и тогда решит вопрос о переводе денег, после чего разговор был окончен. Сразу же он позвонил менеджеру Александру, рассказал о звонке из Республики Казахстан, и сообщил, что готов перевести 902.000 рублей, Александр сказал ожидать курьера, тот приедет и заберёт денежные средства, после получения денег Александр должен был переслать их в Республику Казахстан, на этом их разговор был окончен. 22.01.2024г., около 16 час. 00 мин. к нему снова приехал домой курьер, это был тот же человек, который приезжал ранее, и также забрал у него 902.000 рублей, попрощался и уехал. 23.01.2024г. ему вновь позвонила девушка из Республики Казахстан с абонентского № +№, которая сообщила ему о том, что его карта «Сбербанка» заблокирована, не получается осуществить перевод денежных средств, но откуда у неё данные его карты «Сбербанк» он не знает, он девушке их не диктовал, и для разблокировки карты необходимо ещё 1.000.000 рублей, он согласился и направился в отделение «Сбербанка» по адресу: <адрес>А для снятия наличных денег, но сотрудники «Сбербанка» что-то заподозрили и обратили на него внимание, так как он уже второй раз приходил снимать крупную сумму денег, он рассказал ей всю ситуацию и девушка сообщила, что он попался на уловку мошенников, после чего он обратился в отдел полицию (том 2, л.д. №№); - показаниями потерпевшей Потерпевший №4 данными ею в ходе предварительного следствия 19.03.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, о том, что: 13.01.2024г. в вечерний период времени она находилась у себя дома, сверху приложения «Ютуб» ей пришло уведомление от «Ютуб», что было за уведомление она так и не поняла, но почему то на него нажала, так как оно её почему-то заинтересовало. Далее её перекинуло на какой то сайт, там был какой то розыгрыш, она решила попробовать выйти с данной страницы и нажала на экран, куда именно не помнит, всплыло окно с предложением зарегистрироваться, ей стало любопытно, для этого было необходимо ввести свои фамилию, имя и номер телефона в строку, что она и сделала, далее примерно через 10 минут ей поступил звонок в мессенджере «ВотсАпп» с абонентского № +№, при этом с ней разговаривала девушка, представившаяся именем Юлия и сказала, что та специалист в компании по вложению инвестиций, и сказала, что компания называется РБК, и предложила ей инвестировать минимальную сумму 11.000 рублей, она согласилась. Далее Юлия сказала, что с ней сейчас свяжется другой специалист, который её скоординирует по инвестированию и поможет ей в этом вопросе. Затем ей поступил звонок в мессенджере «ВотсАпп» номер не помнит. Говорил с ней мужчина, имя не помнит, с какого-то финансового отдела, который предложил ей открыть торговую площадку и попросил её продиктовать её данные, а именно её паспортные данные, персональные данные, что она и сделала. Затем тот сказал, что регистрация прошла успешно, и что теперь ей перезвонит брокер, который будет её вести, а также, что ей необходимо внести денежные средства в сумме 11.000 рублей, в связи с чем, она с её банковского счета ПАО «ВТБ» № двумя платежами на номер карты Озон банка на имя Заза ФИО31 На номер получателя + № перевела денежную сумму в 1.000 рублей, затем по телефону № +№ привязанного к банку УБРиР на имя Алла ФИО17 К. она перевела 10.000 рублей, итого она перевела 11.000 рублей. Далее ей поступил вновь звонок с мессенджера «ВотсАпп» с абонентского № +№, и с ней разговаривал мужчина представившися ФИО4, который расспросил её о её семье. Далее тот ей сказал, что она заработает обязательно на инвестировании, далее они перешли к делу и тот стал ей предлагать сделки по разнице валют. Она у него спросила, каким образом она сможет это отслеживать, тот ей сказал, что поможет ей. Далее, последний включил на её планшете демонстрацию экрана, через приложение «Скайп», что она и сделала под его руководством. Она объяснила при этом ФИО4, что она плохо владеет планшетом и тот ей сказал, что бы она не переживала и он ей поможет всё сделать. Затем. ФИО4 ей сказал, что она должна скачать приложение Винк, объяснил как ей это сделать, при этом она его не видела когда тот с ней общался по скайпу, далее она при помощи ФИО2 зарегистрировалась в приложении Винк. В указанном приложении ФИО2 ей показал как растёт курс наглядно. Далее, ФИО2 по её просьбе, что бы её удостоверить вывел на её счёт банка точно какого не помнит 25 $, то есть 2.000 рублей. Её это вдохновило. Далее ФИО2 ей стал объяснять какие значки ей необходимо нажимать и контролировал её, далее она видела, что её действия дают результат в программе и её прибыль растёт. Затем ФИО4, ей предложил перейти к более масштабным действиям в денежном эквиваленте, тот ей сообщил, что переведёт со своего банка «Райффайзен» ей на счёт денежные средства в сумме 10.000 рублей для того чтобы сумма повысилась на торговой площадке. 19.01.2024г. ей реально пришли денежные средства от ФИО4, далее он пояснил ей, что это был стартовый капитал. Затем тот ей сказал, что бы она зашла в приложение «Сбербанк» при этом у неё была включена демонстрация экрана. Также она хочет пояснить, что у неё в банке имелся вклад в сумме 2.000.000 рублей на 1 год, который она как сейчас поняла увидел ФИО2, который в свою очередь сказал, что ей необходимо закрыть вклад, и снять наличные денежные средства, что она и сделала. 19.01.2024г. 600.000 рублей и 1.400.000 рублей перешли на её счета. Далее, она 25.01.2024г. пошла в «Сбербанк», где сняла 500.000 рублей двумя транзакциями по снятию. 1.400.000 остался у неё на счету, далее она осуществила восемь переводов по 70.000 с комиссией по 350 рублей за каждый перевод на свою моментальную карту банка ПАО «ВТБ» по своему номеру телефона, и перевела себе так же на карту «ВТБ» 40.000 рублей с комиссией 200 рублей. Далее, 13.02.2024г. она стала снимать наличные денежные средства в сумме: 70.000, 130.000, 300.000 рублей, которые она отдала наличными денежными средствами курьеру, это было вечером передавала денежные средства находясь по адресу: <адрес> кинотеатра «Баргузин», опознать курьера она не сможет. Также с ней общался некий Потерпевший №1, звонил тот посредством мессенджера «ВотсАпп» абонентский № +№, так- же ей звонил некий Артур помощник Потерпевший №1 с абонентского № +№, и некий Андрей Юрьевич с абонентского №№. Так, наличными она отдала 1.340.000 рублей курьеру, остальную сумму она перевела в сторонние банки, 1.980.000 рублей на карты неизвестных ей лиц по номерам телефонов через свой счёт банка Авангард: абонентский № +№ получатель Екатерина ФИО32 в «Райффайзен банк» сумма 200.000 рублей; абонентский № +№ получатель Максим ФИО33 в «Райффайзен банк» сумма 103.000 рублей, абонентский № № получатель ФИО34 в «Райффайзен банк» сумма 200.000 рублей, 200.000 рублей, 60.000 рублей, 200.000 рублей, 200.000 рублей, 140.000 рублей, абонентский № № получатель Анастасия ФИО35 в «Райффайзен банк» сумма 200.000 рублей, 23.500 рублей, 99.300 рублей; абонентский № + № получатель Данила ФИО36 в «Райффайзен банк» сумма 192.950 рублей; абонентский № +№ получатель София ФИО37 в «Райффайзен банк» сумма 64.500 рублей, 64.500 рублей; абонентский № +№ получатель Данил ФИО38 в «Райффайзен банк» сумма 200.000 рублей, 200.000 рублей, 64.900 рублей; абонентский № +№ получатель ФИО12 М. в «Райффайзен банк» сумма 89.500 рублей. Также, она брала автокредит в банке «Тинькоффбанк» на сумму 1.200.000 рублей, который её вынудил взять Андрей Юрьевич, который спозиционировал себя как торгового аналитика. Таким образом, ей был причинён материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 3.332.000 рублей. Причинённый ей в результате совершённого преступления ущерб является для неё значительным поскольку она проживает лишь на ФИО11 пенсию, которую получает ежемесячно в сумме 12.917, 23 рубля (том 2, л.д. №№); - показаниями потерпевшей Потерпевший №5 данными ею в ходе предварительного следствия 24.08.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ, о том, что: примерно в феврале 2023 года она с использованием её телефона «Редми», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществила переход на интернет сайт «Газпром инвест». Находясь на данном сайте, она перешла в раздел Анкеты, где оставила свои данные, а именно ФИО и свой телефон № для связи с ней. На следующий день ей позвонил некий сотрудник «Газпром инвест», мужчина сообщил ей, что является брокером, номер с которого тот ей звонил, она не сохранила, который предложил ей сыграть на «курсе валюты» и внести на счёт денежные средства в размере около 80.000 рублей, в дальнейшем со слов «сотрудника» данные денежные средства тот обменяет онлайн на доллары США. Это предложение её заинтересовало, и она посредством её телефона зашла в мобильное приложение банка АО «Открытие», где осуществила тремя транзакциями: перевод денежных средств в размере около 80.000 рублей на счёт брокера; дважды по 10.000 рублей и ФИО11 раз 60.000 рублей. Реквизиты банковского счёта, куда нужно переводить денежные средства, диктовал ей по телефону данный мужчина, после чего на следующий день ей были перечислены денежные средства в рублях, с разницей курса примерно +7 долларов США. Далее мужчина, представившийся как ФИО5, сказал ей, о том, что у них проходит акция, а именно выгодная купля-продажа акций и отправил ей в мессенджере «ВотсАпп» договор по продаже акций, в данном договоре была указана лицензия брокера. Также, через справочную Центробанка РФ она проверила лицензию и убедилась в том, что такая лицензия действительно существует, так как ей это подтвердил оператор Центробанка РФ. Далее она с её банковского счета АО «Открытие» осуществила две операции по переводу денежных средств размере 1.750.000 рублей и 375.000 рублей, и в этот же день она перевела брокеру на его счёт 498.000 рублей, 297.000 рублей и 297.000 рублей. Также, она переводила ещё несколько раз денежные средства, точную сумму не помнит, потом ей звонили с Лондонской биржи, сказали, что необходимо заплатить налог по декларации в размере 20% от стоимости сделки, она переводила данную сумму дважды, так как когда перевела первый раз, ей сказали, что она не уложилась в сроки оплаты. Денежные средства она переводила на следующие реквизиты №, счёт №. Далее, ей вновь позвонил ФИО5, который пояснил ей о том, что из-за санкций необходимо открыть криптокошелёк, чтобы вернуть деньги с биржи, и для того, чтобы открыть криптокошелёк ей необходимо было внести 50.000 долларов США, что она и сделала, двумя транзакциями по 25.000 долларов США. Данную сумму она сначала обналичила в отделение банка «ВТБ» через кассу, далее обратилась в компанию, которая, занимается криптовалютой в <адрес>, название её она не помнит, помнит, только, что их отделение находится по <адрес>, рядом с отделении банка ВТБ по <адрес> строение №. Там ей помогли открыть криптокошелёк, куда она внесла 50.000 долларов США, далее эти денежные средства оказались на счету Московской биржи. Также она отправила денежные средства в размере 936.420 рублей на некого ФИО6 № номер счёта №. За период с февраля по август 2023 года она перевела мошенниками денежные средства на общую сумму 8.085.420 рублей с банковского счёта «Открытие», а также денежные средства на общую сумму 4.700.000 рублей с банковского счёта ВТБ. Таким образом, в результате совершённого преступления, ей был причинён материальный ущерб на сумму 13.550.420 000 рублей (том 3, л.д. №№); - показаниями свидетеля обвинения Свидетель №2 данными им в ходе предварительного следствия 25.02.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, о том, что: он работает в ООО «Яндекс Такси», таксистом. Развозку клиентов осуществляет на принадлежащей ему автомашине марки «№» государственный регистрационный знак № чёрного цвета. Заказы он принимает через приложение «ЯндексТакси». 22.02.2024г. в 16 час. 09 мин., он принял заказ с адреса: Санкт-Петербург, <адрес>Б. Приехал к указанному адресу и в машину к нему на заднее сиденье сел молодой человек со стрижкой «с хвостиком», как он помнит вместе с ним села девушка. В поездке молодой человек поменял маршрут поездки. Теперь он заканчивался на <адрес> была остановка у <адрес>, он остановил машину у парадной №, молодой человек вышел и некоторое время находился в доме, после чего вернулся и они поехали на конечную точку, где он их высадил. Оплата проходила за поездку по карте. Более ничего пояснить не может, было ли что-то в руках у молодого человека о не помнит, не обратил внимание (том №, л.д. №№); - показаниями свидетеля обвинения Свидетель №1 данными ею в ходе предварительного следствия 02.03.2024г., оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, о том, что: в феврале 2024 года, она вместе с подсудимым ФИО6 прилетела в Санкт-Петербург с целью увидеться с подругой. Подсудимый ФИО6 изначально полетел с ней за компанию. Они сняли съёмную квартиру по адресу: <адрес>. 22.02.2024г. она со своим молодым человеком подсудимым ФИО6 находилась на съёмной квартире по адресу <адрес>. 22.02.2024г., около в 14 час. 00 мин., они поехали в ТРК «Галерея», чтобы погулять по магазинам. Спустя некоторое время в ТРК «Галерея» подсудимый ФИО6 сказал, что нам пора ехать, чтобы заработать немного денег. Она спросила, что нужно делать, на что он ответил, что нужно просто забрать деньги и привезти их в обменник валюты. Подсудимый ФИО6 пояснил, что ему нужно помочь человеку перевести деньги. Больше он ничего не пояснял, а она не спрашивала. Подсудимый ФИО6 вызвал такси, и они поехали куда-то в сторону м. «Черная речка», адрес она не знает. Когда они приехали, то подсудимый ФИО6 зашёл в какой-то дом и примерно через 10 минут вернулся с пакетом, в котором были несколько свёртков с деньгами. Далее они поехали в офис, в котором находился обменник валюты, точный адрес она не помнит. Когда они приехали, то она вместе с подсудимым ФИО6 зашла в офис примерно в 18 час. 30 мин., а подсудимый ФИО6 зашёл в обменник, при этом она сидела на диване в зале ожидания. Затем подсудимый ФИО6 вышел и заказал такси, на котором они поехали в торговый центр «Этажи». Пока, они ожидали такси, она спросила подсудимого ФИО6 о том, сколько он заработал с того, что он сделал, на что он ответил «нормально», больше вопросов она ему никаких не задавала (том 1, л.д. №№,149); - протоколом принятия устного заявления о совершении преступления от гражданки Потерпевший №2 от 25.02.2024г., в котором последняя просит провести проверку в отношении неустановленного лица, которое в период времени с начала февраля 2024 года по 24.02.2024г. ввело её в заблуждение и завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 3.800.000 рублей (том №, л.д. №); - протоколом осмотра места происшествия от 25.02.2024г., с приложением фототаблицы к нему, произведённого с участием потерпевшей Потерпевший №2, в ходе которого был осмотрен холл <адрес>, расположенной в <адрес>, где проживает потерпевшая Потерпевший №2, при этом потерпевшая Потерпевший №2 показала о том, что она по указанию неустановленных лиц встретила у лифтов мужчину, которого провела в холл кВ. №, где передала ему пакет с денежными средствами в размере 3.700.000 рублей (том №, л.д. №№); - рапортом о задержании 02.03.2024г. сотрудниками полиции гражданина ФИО6 по подозрению в совершении преступления, согласно которого последний был задержан 02.03.2024г. в 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А (том №, л.д. №); - актом досмотра сотрудниками полиции 02.03.2024г. подозреваемого ФИО6, произведённого сотрудниками полиции 02.03.2024г., в период с 20 час. 30 мин. до 21 час. 00 мин., в ходе которого, у подозреваемого ФИО6 был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Айфон 14 Про» («Apple IPhone 14 Pro Max»), при этом подозреваемый ФИО6 пояснил о том, в приложении мессенджера «Телеграмм» с данного телефона ему давали указания откуда и куда нужно доставить посылки с денежными средствами (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему, произведённого с участием подозреваемого ФИО6: мобильного телефона марки «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), чёрного цвета ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: № с сим картой мобильного оператора МТС абонентским №, в ходе которого подозреваемый ФИО6 сообщил пароль от телефона №, на телефоне установлено приложение «Телеграмм», со списком адресатом, при этом подозреваемый ФИО6 показал о том, что в данном приложении он вёл переписку, где ему давали указания, откуда и куда нужно доставить посылки с денежными средствами (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему, произведённого с участием подозреваемого ФИО6: мобильного телефона марки «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), чёрного цвета ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: № с сим картой мобильного оператора МТС абонентским №, в ходе которого подозреваемый ФИО6 сообщил пароль от телефона №, при открытии телефона через код, в ФИО1 данного телефона обнаружено установленное приложение «Телеграмм», при этом подозреваемый ФИО6 показал о том, что через приложение «Телеграмм» он осуществлял переписку с куратором, который сообщал ему адреса, откуда нужно забрать денежные средства, в том числе, о необходимости забрать денежной суммы в размере 3.700.000 рублей по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему: мобильного телефона «ФИО39 54» («Galaxy F 54») в корпусе фиолетового дела цвета ИМЕЙI № с сим-картой мобильного оператора МТС с абонентским №, принадлежащего свидетелю обвинения Свидетель №1, в ходе осмотра которого установлена переписка с подозреваемым ФИО6 в момент его нахождения в «криптообменнике» (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 18.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему: мобильного телефона марки «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), чёрного цвета ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: № с сим картой мобильного оператора МТС абонентским №, в ФИО1 которого обнаружен зарегистрированный аккаунт пользователя «Derek Hale», адрес электронной почты derekhaleken@icloud.com.; в ходе осмотра системного приложения «Фото» обнаружена фотография денежных средств, а именно 10 пачек с купюрами номиналом 5.000 рублей, сделанная на мобильный телефон "Айфон 12 Мини" ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 17 мин, в Нижнем Новгороде (примерные координаты – 56,33722°C, 43,93581°В, Жилой Район Мещерское Озеро); в мобильном приложении "Телеграмм" имеется профиль с названием «Derek Hale» (абонентский №, имя пользователя @DerekCryptoTrade), при этом осмотре чатов в профиле «Derek Hale» установлен чат с пользователем «MANAGER» (имя пользователя @cryptomaniaya, абонентский №), на момент осмотра обнаружена переписка за период с 24.01.2024г. по 01.03.2024г., в которой отражены указания подсудимому ФИО6 о тому, куда ему нужно отправиться, что нужно обналичить денежные средства, на какие счета переводить денежные средства, как, где и у кого забрать денежные средства, что говорить, где и как совершить обмен на криптовалюту, кодовые слова, о необходимости подсудимым ФИО6 предпринимать меры конспирации, а также отчёты подсудимого ФИО6 перед куратором о выполненных им действиях (том 1, л.д. 154-157); - протоколом принятия устного заявления о совершении преступления от гражданина Потерпевший №1 от 13.03.2024г., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 01.03.2024г. в дневное время, обманным путём, под предлогом вложения в инвестиции похитило, принадлежащие ему денежные средства в размере 5.000.000 рублей (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему, согласно которого в кабинете № ОМВД по <адрес> осмотрен мобильный телефон «Борлс» («Borls»), принадлежащий потерпевшему Потерпевший №1, на котором зафиксированы номера телефонов и сообщения лиц, которые обманным путём, под предлогом вложения в инвестиции похитило, принадлежащие ему денежные средства в размере 5.000.000 рублей (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 10.10.2024г., с приложением фототаблицы к нем: ДВД-диска с видеозаписью произведённой с камеры видеонаблюдения, расположенной над кассой в отделении банка, на котором имеется видеофайл «Касса Красная 155_CashCustomer2-3MP-Krasnaya155-4_20240301133700_20240301134200.mp4», при просмотре которого установлено, что на данной видеозаписи 01.03.2024г. в 13 час. 41 мин. получает в кассе наличные денежные средства; с ПДФ файлом «reference-40№.pdf», согласно которого с банковского счёта №, открытого на имя Потерпевший №1, 01.03.2024г. были сняты наличные денежные средства в размере 5.000.000 рублей (том №, л.д. №№); - протоколом принятия устного заявления о совершении преступления от гражданина Потерпевший №3 от 25.01.2024г., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое в период времени с 10.01.2024г. по 23.01.2024г., находясь в неустановленном месте, под предлогом инвестиции денежных средств в ПАО «Газпром», используя абонентские №№ +№, +№ и мессенджер «WhatsApp» побудило его продиктовать номер его кредитной карты ПАО «Сбербанка» №, затем продиктовать код подтверждения, после чего, с кредитной карты было совершено списание в сумме 23.000 рублей, также побудило перевести денежные средства в сумме 275.875 рублей через приложение «Сбербанк Онлайн» на свою карту «Газпром Банк», и также передать денежные средства в общей сумме 1.902.000 рублей, тем самым ему причинён особо крупный ущерб на общую сумму 2.200.875 рублей (том 2, л.д. №); - протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2024г., с приложением фототаблицы, произведённого с участием потерпевшего Потерпевший №3 был произведён осмотр кабинета №, расположенного на 01-м первом этаже трёхэтажного административного здания по адресу: <адрес>, в помещение кабинете №, где сидя за рабочим столом справой стороны, потерпевший Потерпевший №3 предоставил банковскую выписку ПАО «Сбербанк» по счёту дебетовой карты 23.01.2024г. и выписку из лицевого счета по вкладу «Универсальный» от 23.01.2024г., которые были изъяты (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 06.02.2024г., с приложением фототаблицы к нему: выписки-истории операций по лицевому счету по вкладу «Универсальный на 5 лет» №, за 22.01.2024г., изъятой в ходе осмотра места происшествия от 23.01.2024г., согласно которой банковский счёт №, принадлежит потерпевшему Потерпевший №3, 22.01.2024г. произведено зачисление денежных средств на счёт по вкладу № на 1.996.802 рубля 73 копеек, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 22.01.2024г. произведена операция с банковского счёта № в сумме 905.000 рублей, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 на корреспондирующий счёт №, 22.01.2024г. произведено списание с банковского счёта № в сумме 1.084 рублей, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 на корреспондирующий счёт № (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 06.02.2024г., с приложением фототаблицы к нему: выписки-истории операций по дебетовой карте по банковскому счёту №, за период времени с 09.01.2024г. по 17.01.2024г., изъятой в ходе осмотра места происшествия от 23.01.2024г., согласно которой банковский счёт №, принадлежит потерпевшему Потерпевший №3, 13.01.2024г. произведена операция с банковского счёта № в сумме 70.000 рублей, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 в «Газпром Банк». 13.01.2024г. произведена операция с банковского счёта № в сумме 70.000 рублей, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 в «Газпром Банк» на неустановленный банковский счёт. 13.01.2024г. произведена операция с банковского счёта № в сумме 70.000 рублей, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3 в «Газпром Банк» на неустановленный банковский счёт (том №, л.д. №№); - заявлением о совершении преступления от гражданки Потерпевший №4 от 19.03.2024г., в котором последняя просит установить неизвестных ей лиц, которые путём обмана похитили у неё денежные средства в размере 3.332.000 рубля (том №, л.д. №); - протоколом выемки от 19.03.2024г., с приложением фототаблицы к нему, произведённой сотрудниками полиции 19.03.2024г., в период с 17 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин., у потерпевшей Потерпевший №4, в ходе которой последняя добровольно выдала копии чеков о переводах, выписки банков (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.03.2024г., с приложением фототаблицы к нему: копий чеков о переводах денежных средств, выписки из банка ПАО «Сбербанк» по платёжному счёту потерпевшей Потерпевший №4 за период с 13.01.2024г. по 16.03.2024г. (том 2, л.д. №); - протоколом выемки от 22.03.2024г., с приложением фототаблицы к нему, произведённой сотрудниками полиции 22.03.2024г., в период с 16 час. 20 мин, до 16 час. 30 мин., у потерпевшей Потерпевший №4, в ходе которой последняя добровольно выдала сотрудникам полиции: выписку по карте АО «Газпром банк», выписки проведенным по карте счёту операции ПАО АКБ «Авангард», выписка по счёту ПАО «ВТБ» (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.03.2024г., с приложением фототаблицы к нему: выписки по карте АО Газпромбанк, выписки проведённым по карточному счёту операции ПАО АКБ «Авангард», выписки по счёту ПАО ВТБ принадлежащим потерпевшей Потерпевший №4 (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 18.03.2024г. с приложением фототаблицы к нему: «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), тёмно-серого цвета, изъятого в ходе досмотра от 02.03.2024г., в котором обнаружена переписка подозреваемого ФИО6 с «куратором», дающим указания по необходимости получения, перевода и снятия денежных средств (том №, л.д. №№); - протоколом принятия устного заявления о совершении преступления от гражданки Потерпевший №5 от 11.08.2023г., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путём обмана завладело денежными средствами в размере 13.550.420 рублей (том №, л.д. №); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.08.2024г., с приложением фототаблицы к нему: выписки по карточному счёту за период с 07.08.2023г. по 09.08.2023г. потерпевшей Потерпевший №5, согласно которого Потерпевший №5 через Банк ПАО «ФК Открытие» счёт № перевела денежные средства на счёт ВТБ (ПАР) в сумме 360.000.00 рублей, получатель обвиняемый ФИО6 (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.08.2024г. с приложением фототаблицы к нему: сопроводительного письма ВТБ (ПАО) исходящий № от 14.08.2023г., согласно которого ВТБ (ПАО) направляет информацию по счёту №, владелец подсудимый ФИО6, выписки по карте № за период с 01.08.2023г. по 14.08.2023г., согласно которого 08.08.2023г. в 19:06:11 снятие в банке ВТБ по адресу: <адрес> в сумме 300.000.00 рублей; сопроводительного письма ВТБ (ПАО) исх. № от 14.09.2023г., согласно которого ВТБ (ПАО) направляет информацию по банковскому счету в отношении обвиняемого ФИО6; выписка по счёту № за период с 22.03.2023г. по 14.09.2023г., согласно которой установлено следующее: 08.08.2023г. перевод внуку от Потерпевший №5 в сумме 936.420.00 рублей; 08.08.2023г. снятие в банкомате ВТБ (ПАО) <адрес> в сумме 300.000.00 рублей; 08.08.2023г. перевод внуку от Потерпевший №5 в сумме 360.000.00 рублей (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.08.2023г., с приложением фототаблицы к нему: ДВД+R диска, с шестью файлами с видеозаписями с камер видеонаблюдения: видео №; №; №; №; № и №, при просмотре которых на видео №, № и № интересующей информации для следствия не обнаружено; на видео № установлено, что 08.08.2023г. вторник 19:04:10 по улице идет молодой человек № и молодой человек №, молодой человек № (слева) выглядит примерно на 20 лет, славянской внешности, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, кожа светлая, уши прилегающие, лицо овальной формы, одет в рубашку белого цвета с коротким рукавом, штаны черного цвета, кроссовки серого цвета, на плечах имеется рюкзак черного цвета, руки находятся в карманах; молодой человек № (справа) выглядит примерно на 20 лет, славянской внешности, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы черные, длинные, заплетены в хвост, уши прилегающие, лицо овальное, одет в рубашку чёрного цвета, штаны чёрного цвета с логотипом белого цвета, кроссовки чёрного цвета, в руках находится сотовый телефон тёмного цвета. Указанные молодые люди заходят в отделение ПАО (ВТБ); на видео № установлено, что из отделения ПАО (ВТБ) в 08.08.2023г. в 19:06:56 выходят вышеуказанные молодые люди, у молодого человека под № в руках имеется пачка денежных средств купюрами номиналом 5.000 рублей, далее они уходят в неизвестное направление; на видео №, установлено, что видеозапись осуществляется в отделении банка ПАО (ВТБ). 08.08.2023г. в ДД.ММ.ГГГГ в отделение указанного банка заходят двое вышеуказанных молодых людей, подходят к банкомату, молодой человек по №, достает из чехла для банковских карт банковскую карту, прикладывает её к банкомату. Кроме того, у молодого человека под № на правой руке имеется ФИО11 кольцо, на левой руке два кольца, также на левой руке и на ключице имеется татуировка, черные брови, в правом ухе имеется наушник белого цвета, у молодого человека № на лбу имеется родинка. 08.08.2023г. в 19:05 молодой человек под № вводит пин-код. В 19:06 берет в руке сотовый телефон и осуществляет диалог в мессенджере, изымает банковскую карту из банкомата, кладет ее в чехол для банковских карт, молодой человек под № берёт пачку денежных средств купюрами номиналом по 5.000 рублей и они уходят из отделения ПАО (ВТБ) (том №, л.д. №№); - протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.08.2023г., с приложением фототаблицы к нему: сопроводительного письма ПАО «ВТБ» о направлении информации на имя потерпевшей Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ, о том, что расчётные счета на её имя не открывались, банковские карты не выпускались, и договора с ней не заключались; выписки по счетам обвиняемого ФИО6; СД-Р диска при просмотре которого, установлено, что на данном диске содержатся документы: № - выписки по счёту № за период с 08.08.2023г. по 11.08.2023г., согласно которой 08.08.2023г. в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, были сняты денежные средства в сумме 300.000 рублей; № - сведений об остатке денежных средств на счёте по состоянию на 14.08.2024г. в размере - 1.013.629,27; № - сведений об остатке денежных средств на счёте по состоянию на 14.08.2024г. в размере - 1.015.095,43 рублей; №№ интересующих следствие информации не обнаружено (том №, л.д. №№).
Иными документами: - протоколом явки с повинной ФИО6 от 24.04.2024г., в которой последний сообщил о совершённом преступлении, а именно о том, что: 01.03.2024г., он находясь по адресу: <адрес>, под руководством неизвестных ему лиц с использованием приложения «Телеграмм» получил инструкцию о том, что у мужчины, личность которого ему неизвестна необходимо забрать 5.000.000 рублей наличными. После этого, получив денежные средства он по указанию неизвестных ему лиц отправился в кассу криптообменника, где перечислил 4.900.000 рублей на криптокошелёк, который ему прислали кураторы. 100.000 рублей он потратил на личные нужды. Также, что примерно в середине января 2024 года, он по указанию куратора, личность которого ему неизвестна, через приложение «Телеграмм» получил указание проследовать в г. Белореченск, Краснодарского края, где в одном из частных домов, адрес которого он назвать не может, он встретился с неизвестным ему мужчиной, который передал ему денежные средства в сумме 1.100.000 рублей. На следующий день он на этом же такси приехал по тому же адресу, который он не помнит, где тот же самый мужчина передал ему ещё 900.000 рублей. После получения денежных средств он на такси проследовал в г. Краснодар, где в бизнес-центре «Краснодарский» обменял полученные денежные средства в размере 1.800.000 рублей в криптовалюту, 200.000 он потратил на личные нужды. Также, в 20-х числах декабря 2023 года, он по указанию куратора, личность которого ему неизвестна, через приложение «Телеграмм» получил указание проследовать в город Темрюк Краснодарского края, где в одном из частных домов от неизвестной ему женщины получил денежные средства в сумме 4.000.000 рублей, после чего на автомобиле, водителю которого он заплатил 15.000 рублей, он проследовал в город Сочи, откуда авиатранспортом отправился в г. Москву, где в бизнес-центре «Москва-Сити» Башня Федерации совершил обмен 4.850.000 рублей на криптовалюту в обменном пункте «Kain Exchange». Виновным себя в совершении преступления он признаёт полностью, в содеянном раскаивается (том №, л.д. №№); - протоколом явки с повинной ФИО6 от 12.04.2024г., в которой последний сообщил о совершённом преступлении, а именно о том, что: 13.02.2024г. в <адрес>, он по указанию куратора забрал денежные средства в размере 840.000 рублей у потерпевшего возле кинотеатра «Баргузин» (том №, л.д. №); - протоколом явки с повинной подсудимого ФИО6 от 10.07.2024г., в которой последний сообщил о совершённом преступлении, а именно о том, что: 08.08.2023г. в <адрес>, он обналичил денежные средства в размере 300.000 рублей, который поступили от потерпевшей Потерпевший №5 Данные денежные средства он снял по просьбе ФИО7. Денежные средства, поступившие ему на счёт добыты преступным путём. В содеянном раскаивается (том №, л.д. №).
Исследованные вышеперечисленные судом доказательства и иные документы по настоящему уголовному делу, суд расценивает как достоверные, допустимые и достаточные, а также полученные без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, а потому сомнений у суда не вызывают.
В ходе судебного следствия, в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, судом были оглашены вышеперечисленные признательные показания подсудимого ФИО6 данные им в ходе предварительного следствия, а именно: протоколы допроса в качестве подозреваемого ФИО6 от 02.03.2024г., 12.04.2024г., 24.04.2024г., 10.07.2024г. (том №, л.д. №№; том №, л.д. №№; 79-81, 135-140; том №, л.д. №№, 209-213), а также в качестве обвиняемого от 25.04.2024г. и 18.10.2024г. (том №, л.д. №№; том №, л.д. №№), оглашёнными судом, в ходе судебного следствия, в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, в которых последний не отрицал своей виновности в совершении выше инкриминируемого ему судом деяния, полностью признал свою вину в совершении выше инкриминируемого ему судом деяния и в содеянном раскаивался.
Вышеприведённые показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия были тщательно проверены судом в ходе судебного следствия и оцениваются судом как относимые, допустимые, достоверные, и в своей совокупности достаточные для подтверждения его виновности в совершении выше инкриминируемого ему деяния.
Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, при производстве вышеперечисленных судом допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО6, суд не усматривает, поскольку показания в ходе предварительного следствия, были даны им добровольно, при этом с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, разъяснением ему прав предусмотренных законом, а также с соблюдением права на защиту, в данных протоколах допросов имеются его подписи, замечаний к протоколам допросов он не имел.
Оснований для самооговора у подсудимого ФИО6 в вышеперечисленных, данных им, в ходе предварительного следствия, показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого - судом не установлено.
В соответствии с требованиями ч.2 ст. 77 УПК РФ , показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, могут быть положены в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по делу доказательств и иных документов.
Суд считает, что вышеизложенные признательные показания подсудимого ФИО6, данные им, в ходе предварительного следствия, относительно фактических обстоятельств уголовного дела, являются достоверными, поскольку подтверждаются всей совокупностью вышеперечисленными представленными стороной государственного обвинения и исследованными судом доказательствами и иными документами, по настоящему уголовному делу, и не порочат представленных стороной государственного обвинения доказательств и иных документов.
Одновременно, суд принимает во внимание, что вышеприведённые показания подсудимого ФИО6 данные им, в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, также полностью согласуются с вышеприведёнными показаниями вышеперечисленных судом свидетелей обвинения и положенными судом в основу обвинительного приговора.
Таким образом, суд считает, что вышеприведённые показания подсудимого ФИО6, данные им, в ходе предварительного следствия, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными, в связи с чем, суд полагает необходимым положить показания подсудимого ФИО6 данные им, в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого ФИО6 от 02.03.2024г., 12.04.2024г., 24.04.2024г., 10.07.2024г. (том №, л.д. №№; том №, л.д. №№; 79-81; 135-140; том №, л.д. №№, 209-213), а также в качестве обвиняемого от 25.04.2024г. и 18.10.2024г. (том №, л.д. №№; том №, л.д. №№) - в основу обвинительного приговора.
Суд считает установленной и доказанной виновность подсудимого ФИО6 в совершении в выше инкриминируемых ему деяниях, поскольку о совершении подсудимым ФИО6 в выше инкриминируемых ему деяний свидетельствуют как показания самого подсудимого ФИО6 данные им, в ходе предварительного следствия, и положенные судом в основу обвинительного приговора, в которых последний не отрицал самих фактов совершения им мошенничеств, то есть хищения денежных средств принадлежащих вышеуказанным потерпевшим, путём обмана, с причинением особо крупного ущерба, не оспаривал письменных доказательств по настоящему уголовному делу и фактических обстоятельств уголовного дела, так и вышеприведёнными показаниями допрошенных в ходе предварительного следствия, вышеперечисленных судом потерпевших и свидетелей обвинения, показания которых были оглашены судом в ходе судебного следствия в порядке ст.ст. 281 ч. 1 и 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ, которые также корреспондируются с совокупностью исследованных судом письменных доказательств и иных документов по настоящему уголовному делу.
У суда не имеется оснований не доверять выше приведённым показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей обвинения, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст.ст. 281 ч.1 и 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ, поскольку их показания об обстоятельствах уголовного дела последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами и иными документами по настоящему уголовному делу, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
Оснований не доверять показаниям данных потерпевших и свидетелей у суда не имеется, так как указанные лица в исходе дела не заинтересованы, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что они не имеют оснований для оговора подсудимого.
Протоколы допросов потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, а также свидетелей обвинения: Свидетель №2 и Свидетель №1, каждого, чьи показания были оглашены в ходе судебного следствия в порядке ст.ст. 281 ч. 1 и 281 ч. 2 п. 5 УК РФ, приведённые выше, соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ, произведены с соблюдением требований ст.ст. 189 , 190 УПК РФ , содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных ст.ст. 42 , 56 УПК РФ , о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные о допрашиваемых лицах, подписаны как самими свидетелями обвинения, так и лицами, производившими их допрос.
Суд приходит к выводу о том, что показания потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, а также свидетелей обвинения: Свидетель №2 и Свидетель №1, каждого, данные ими в ходе предварительного следствия, положенные судом в основу обвинительного приговора, являются допустимыми и достоверными, поскольку они были допрошены в качестве свидетелей в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допросов были ими прочитаны лично, замечаний к протоколам не было, правильность данных показаний удостоверена их подписями. Оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами не имеется, данные показания подтверждаются совокупностью иных собранных по делу и приведённых выше доказательств и иных документов.
Оснований для оговора вышеприведёнными судом потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, а также свидетелей обвинения: Свидетель №2 и Свидетель №1, каждого, а также для самооговора подсудимым ФИО6 в показаниях данных им, в ходе предварительного следствия, которым суд доверяет, - не установлено, а сторонами - суду не представлено.
При этом вышеприведённые показания потерпевших и свидетелей обвинения, каждого, последовательны, непротиворечивы, и корреспондируется с другими доказательствами по настоящему уголовному делу.
Таким образом, каких-либо оснований не доверять вышеприведённым показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, каждому - у суда не имеется.
Как установлено судом, первоначально состоялся умысел подсудимого ФИО6 на совершение мошенничества, то есть хищения имущества ФИО6 путём обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного размера.
Кроме того, последовательными вышеприведёнными судом показаниями допрошенных в ходе предварительного следствия потерпевших и свидетелей обвинения судом установлено, что неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) совместно с которыми действовал подсудимый ФИО6, в ходе общения с потерпевшими, каждым, путём обмана, убедил вышеуказанных потерпевших о необходимости передаче о подсудимому ФИО6 (и перечислении на банковский счёт подсудимого ФИО6), вышеперечисленных денежных средств.
При этом, вышеуказанные денежные средства, полученные от вышеуказанных потерпевших подсудимым ФИО6 им впоследствии возвращены потерпевшим, каждому не были, что также подтверждается показаниями допрошенных в ходе предварительного следствия, и положенных судом в основу обвинительного приговора как самих потерпевших, так и свидетелей обвинения.
Таким образом, собранными по делу доказательствами и иными документами подтверждено наличие у подсудимого ФИО6 умысла направленного на совершение мошенничества, путём обмана потерпевших, в составе группы лиц по предварительному сговору, вследствие чего последним у потерпевших, каждого были похищены принадлежащие им денежные средства.
Действия подсудимого ФИО6 в отношении вышеуказанных потерпевших образуют состав инкриминируемого подсудимому ФИО6 преступления, поскольку мотивы и цели данного конкретного преступления были выполнены в полном объёме, явились первоначальным преступным результатом, основанном на аргументах необходимости передачи ему потерпевшими обманным путём денежных средств, а его преступный результат способствовал формированию у подсудимого ФИО6 умысла на совершение выше инкриминируемых ему преступлений.
Суд приходит к выводу о доказанности наличия в действиях подсудимого ФИО6 в отношении потерпевших, каждого, преступлений, что определяется следующими обстоятельствами: характер взаимоотношения подсудимого ФИО6 с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с потерпевшими, каждым, складывался и развивался последовательно, при этом под влиянием конкретных аргументов со стороны соучастников подсудимого ФИО6 Как установлено судом, подсудимый ФИО6 реализуя свой преступный умысел, действуя путём обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, после того как его соучастники - неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) убедили потерпевших, в каждом случае отдельно, в необходимости передачи ему путём обмана принадлежащих им денежных средств, согласно предварительного сговора и отведённой ему преступной роли, подсудимый ФИО6, прибыл по месту жительства потерпевших, каждого, где обманным путём, получив от них, каждого, принадлежащие им денежные средства, и путём обман потерпевшая Потерпевший №5, будучи введена в заблуждение, также перевела на счёт подсудимого ФИО6 денежные средства, под надуманным предлогом подсудимого ФИО6, действовавшего в составе преступной группы по предварительному сговору, совместно с неустановленными следствием соучастниками, что свидетельствует о наличии в действиях подсудимого ФИО6 выше инкриминируемых ему составов преступлений.
Указанные выше обстоятельства подтверждаются совокупностью как показаний самих потерпевших, каждого, так и показаниями свидетелей обвинения, письменными доказательствами и иными документами по настоящему уголовному делу, и в том числе протоколами явок с повинной подсудимого ФИО6, которые были подтверждены последним, в ходе судебного следствия, и последовательностью действий самого подсудимого ФИО6 состоявшихся в отношении вышеуказанных судом потерпевших, каждого, и свидетельствуют об умысле подсудимого ФИО6 на совершение преступления в отношении них, каждого, в составе группы лиц по предварительному сговору и наличия в действиях подсудимого ФИО6 данного инкриминируемого ему состава преступления.
Размер похищенной суммы у потерпевших, установлен, подтверждён и объективно доказан, представленными суду стороной государственного обвинения письменными доказательствами и иными документами по настоящему уголовному делу, и сомнений у суда не вызывает, поскольку превышает 1.000.000 рублей, и таким образом, суд считает доказанным совершение подсудимым ФИО6 преступления при наличии его действиях квалифицирующего признака: совершения мошенничества в особо крупных размерах, и что также соответствует положениям примечаний к ст. 158 УК РФ .
Согласно смыслу закона субъективная сторона преступления в предъявленном обвинении должна быть раскрыта с помощью таких юридических признаков как: вина, мотив, цели, при этом вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, поскольку она присутствует в любом из них, и без вины нет и не может быть состава преступления.
Субъективная сторона преступления имеет важное юридическое значение, как составная часть основания уголовной ответственности, поскольку только она позволяет отграничивать преступное поведение от непреступного, так как не является преступлением причинение общественно опасных последствий без вины, и наказуемо только при наличии умысла, а также субъективная сторона преступления позволяет отграничивать друг от друга составы, аналогичные по объективным признакам, и имеет важное значение для обоснования уголовной ответственности: для правильной квалификации преступления и назначения наказания.
Субъективная сторона преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ , характеризуется только с прямым умыслом, то есть виновный осознаёт общественно-опасный характер своих действий (понимает, что похищает или приобретает права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих незаконных действий (то есть предвидит причинение собственнику имущества ущерба от незаконного изъятия имущества или лишения собственника прав на имущество), и желает их наступления.
Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путём передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.
При этом объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, выражается в альтернативных деяниях, последствии в виде имущественного ущерба, причиной связи и специфическом способе (обмане или злоупотреблением доверием), способ хищения при мошенничестве обман или злоупотребление доверием.
Обман как способ совершения хищения чужого имущества, со стороны подсудимого ФИО6 состоял в сознательном сообщении совместно с неустановленными следствием соучастниками (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вышеуказанных потерпевших, каждого, ложных и не соответствующих действительности сведений, убеждении потерпевших, каждого, в гарантированном результате со стороны его и его неустановленных соучастников преступления, при отсутствии рисков, а также непосредственное совершение действий, направленных на получение обманным путём денежных средств у потерпевших, каждого, путём личной передачи ему наличных денежных средств, а также переводе денежных средств на его банковский счёт (по эпизоду преступления в отношении потерпевшей ФИО26) и был направлен на хищение имущества потерпевших, каждого.
Таким образом, субъективные и объективные стороны преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ , выраженная должны быть указаны органом следствия при формулировании обвинения как в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, так и в обвинительном заключении.
При этом фактические действия подсудимого ФИО6, и вымышленные им совместно с неустановленными следствием соучастниками (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) предлог в отношении потерпевших, и их убеждение, путём обмана, о передаче ему денежных средств, были направлены на достижение преступного результата в отношении потерпевших, каждого, и обусловлены спецификой динамики взаимоотношений с потерпевшими, что свидетельствует о его прямом умысле, поскольку, как установлено судом, умысел подсудимого ФИО6 был сформирован и направлен на совершение преступлений в отношении вышеуказанных потерпевших, каждого.
Так, показаниями выше перечисленных судом потерпевших и свидетелей обвинения, каждого, в совокупности данными в ходе предварительного расследования, судом установлены обстоятельства общения потерпевших с неустановленными следствием соучастниками преступления совместно с которыми действовал подсудимый ФИО6 и приведённые им потерпевшим, каждому, ложные сведения, волеизъявления потерпевших, каждого, на взаимоотношения с неустановленными следствием соучастниками преступления, в состоявшихся формах и объёме, в даты, время и месте передачи, посредством обмана с его стороны совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, потерпевших, каждого, с целью совершения хищения у них, путём обмана, денежных средств.
Вышеприведёнными показаниями потерпевших, каждого, подтверждены обстоятельства передачи подсудимому ФИО6, действовавшему в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно неустановленными следствием соучастниками преступления, путём их обмана, денежных средств, в том числе перевод денежных средств потерпевшей Потерпевший №5 на счёт подсудимого ФИО6 Кроме того, сам подсудимый ФИО6, в признательных показаниях, данных им в ходе предварительного следствия, и положенных судом в основу обвинительного приговора, также не отрицал фактов передачи ему, путём обмана, потерпевших, каждого, денежных средств, а также перевода денежных средств на его банковский счёт, с указанием самого способа совершения им преступления и места его совершения, в связи с чем, показания вышеперечисленных судом потерпевших и свидетелей обвинения, полностью корреспондируются с показаниями подсудимого ФИО6 и не вызывают у суда каких-либо сомнений.
Исследованием и проверкой правовой позиции подсудимого ФИО6 и стороны защиты, оснований для признания изложенных ими доводов состоятельными, судом не установлено, по совокупности оснований, указанных выше.
В этой связи, показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия и положенные судом в основу обвинительного приговора о том, что он при совершении преступления не осознавал, что действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляющей мошенническую деятельность, поскольку, и будучи причастен к совершению ряда преступлений, совершённых путём обман престарелых граждан по телефону, он фактически выполнял роль курьера, а также приведённых им суду доводы относительно его частичного несогласия с инкриминируемыми ему обвинениям: в части размера ущерба причинённого преступлений, совершённых им в отношении потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №5, так как им фактически было совершено хищение лишь части имущества, по существу являются способом защиты, к которым суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств и иных документов представленных стороной государственного обвинения, в соответствии с которой в действиях подсудимого ФИО6 установлены и доказаны все элементы субъективной и объективной стороны совершённых им вышеуказанных преступлений и его умысел, совместно с неустановленными следствием лицами, направленный на совершение инкриминируемых ему деяний.
При таких обстоятельствах, вышеприведённые доводы подсудимого ФИО6, суд считает несостоятельными, неубедительными, недостоверными, не нашедшими своего полного, объективного и бесспорного подтверждения в ходе судебного следствия, и расценивают их как данные с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.
Из положений п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ следует, что в обвинительном заключении указываются: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение данного уголовного дела, формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.
В силу действующего законодательства по уголовному делу подлежат обязательному доказыванию и установлению событие преступления, в частности время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.
Время и место совершения выше инкриминируемых подсудимому ФИО6 преступлений, в ходе предварительного расследования установлены достоверно и нашли своё полное, объективное и бесспорное подтверждение в ходе судебного следствия.
Приходя к выводу о доказанности виновности подсудимого ФИО6 в совершении вышеуказанных преступлений, времени, места и способа их совершения, а также размера причинённого им материального ущерба, каждому из потерпевших, суд исходит из совокупности представленных стороной государственного обвинения, и исследованными в ходе судебного следствия доказательств и иных документов.
Место и время передачи и перечисления денежных средств потерпевших, с позиций государственного обвинения доказано и стороной защиты не опровергнуто, поскольку потерпевшие в своих показаниях, каждый, последовательно указали конкретные адреса, даты и время совершений преступлений, в том числе место, где ими, каждым, были переданы денежные средства подсудимому ФИО6, счёт на который были перечислены денежные средства, что также полностью корреспондируется с инкриминируемым подсудимому ФИО6 обвинением, письменными доказательствами и иными документами по настоящему уголовному делу.
Таким образом, суд считает, что в инкриминируемых подсудимому ФИО6 обвинениях, достоверно определены, установлены и конкретизированы: место совершения преступлений, период совершения преступлений, способ совершения преступления и при каких именно обстоятельствах, подсудимый ФИО6 совершил выше инкриминируемые ему деяния в отношении, каждого из потерпевших, и предъявленные подсудимому ФИО6 обвинения суд считает законными и обоснованными.
Сущностных и существенных нарушений закона, сопровождавшихся отходом от принципов уголовного судопроизводства и причинивших реальный вред правам и свободам граждан, при получении доказательств в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу, судом не установлено.
В рамках судебного разбирательства со стороны суда сторонам государственного обвинения и защиты было оказано содействие в предоставлении доказательств как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, соответственно как равное по объёму, так и по содержанию, которое явилось исчерпывающим на данной стадии с учётом, как времени судебного разбирательства, так и его пределов, поскольку судом сторонам были созданы равные условия для реализации своих прав и обязанностей. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что выше инкриминируемые подсудимому ФИО6 деяния, действительно имели место и были совершены в отношении вышеперечисленных судом потерпевших именно подсудимым ФИО6 в составе группы лиц, по предварительному сговору, в выше инкриминируемые ему обвинении: даты, время и месте.
Оценивая действия подсудимого ФИО27, суд считает, доказанным совершение выше инкриминируемых ему преступлений, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку об этом свидетельствует следующее: - содержание и характер действий подсудимого ФИО6, действующего совместно с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное уголовное судопроизводство) свидетельствует о том, что сознанием подсудимого ФИО6 охватывался смысл его действий совместно с неустановленными соучастниками преступлений; - сама последовательность, согласованность и фактический характер действий подсудимого ФИО6 совместно с неустановленными соучастниками преступления, по достижению единой цели, т.к. их действия были едиными и целенаправленны, что подтверждается показаниями как самого подсудимого ФИО6, данными им в ходе предварительного следствия, оглашённых в ходе судебного следствия в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ, и положенными в основу обвинительного приговора, а также его явок с повинной, в которых последний не отрицал фактических обстоятельств уголовного дела, в том числе своих действий, которые были выполнены им по распоряжению поступающих в мессенджере «Телеграмм» от неустановленных соучастников преступления и отведённой ему при совершении преступлений конкретной роли: получения денежных средств от вышеуказанных потерпевших в качестве курьера, а также обналичивание денежных средств, поступивших на его счёт, и в последующем перевод денежных средств в криптовалюту, что подтверждает его виновность в совершении выше инкриминируемых ему деяний, совершённого группой лиц по предварительному сговору, а также выше приведёнными судом показаниями вышеперечисленных потерпевших и свидетелей обвинения, данными ими, каждым, в ходе предварительного следствия, оглашёнными судом в ходе судебного следствия, в порядке ст.ст. 281 ч.1 и 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ; - подсудимый ФИО6, действуя по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием соучастниками преступления, при совершении данных преступлений, действовал с одинаковой активностью, группой лиц по предварительному сговору и стремился к достижению единого последствия: хищений денежных средств, путём обмана, принадлежащих вышеуказанным потерпевшим, каждому, что также следует, как из показаний самого подсудимого ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия, в том числе явок с повинной подсудимого ФИО6, а также из выше приведённых судом показаний вышеперечисленных потерпевших и свидетелей обвинения, данными ими, каждым, в ходе предварительного следствия, и положенных судом в основу обвинительного приговора.
Вместе с тем, в соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017г. № (редакция от 15.12.2022г.) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учётом соответствующего признака, если эти хищения совершены ФИО11 способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.
При этом, разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору, либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину», либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», суду следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.
Приходя к выводу о доказанности виновности подсудимого ФИО6 в совершении вышеуказанных преступлений, времени, места и способа их совершения, в том числе размера причинённого имущественного ущерба вышеперечисленным потерпевшим, суд исходит из совокупности представленных стороной государственного обвинения, и исследованными в ходе судебного следствия доказательств и иных документов.
Таким образом, суд считает, что субъективные и объективные стороны выше инкриминируемых подсудимому ФИО6 преступлений, нашли своё полное, объективное и бесспорное подтверждение в ходе судебного следствия.
Неверное указание органами предварительного следствия в предъявленном обвинении и обвинительном заключении, фамилии потерпевшего, где следователем указано вместо Потерпевший №3 - «ФИО28», суд расценивает как техническую опечатку, которая по мнению суда не может быть расценена как существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства, и не является законным основанием, влекущим за собой возврат настоящего уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 ч.1 п.1 УПК РФ, поскольку в ходе предварительного следствия личность потерпевшего Потерпевший №3 была следствием достоверно установлена на основании предоставленных им документов, после чего последний был допрошен по фактическим обстоятельствам настоящего уголовного дела, и его личность также проверялась судом, в ходе судебного следствия, при осуществлении его вызова в суд для дачи показаний, и последующего оглашения его показаний данных им в ходе предварительного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, положенных судом в основу обвинительного приговора, а также данная допущенная органами предварительного следствия вышеуказанная техническая опечатка, не влияет на выше инкриминируемые квалификации действий подсудимого ФИО6 и не ухудшает его положения.
Наряду с этим, суд также принимает во внимание, что в ходе судебного следствия, в том числе и в прениях сторон, каких-либо ходатайств о возврате настоящего уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 ч.1 п.1 УПК РФ, по данным и иным обстоятельствам, участниками процесса, в том числе подсудимым ФИО6 и стороной защиты - суду заявлено не было.
Каких-либо законных оснований для возврата настоящего уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 ч.1 п.1 УПК РФ, как по вышеописанным судом обстоятельствам, так и по доводам изложенным стороной защиты, в прениях сторон: о неконкретизированности предъявленного подсудимому ФИО6 обвинения - у суда не имеется.
С учётом вышеизложенного, исследовав и оценив представленные стороной государственного обвинения доказательства и иные документы в их совокупности, в том числе и с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу, что представленные стороной государственного обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, объективными, достоверными, последовательными, логичными, и достаточными для объективного вывода о доказанности виновности подсудимого ФИО6 в совершении выше инкриминированных ему деяний и полученными без нарушений действующего законодательства и приходит к выводу о том, что виновность в совершении выше инкриминируемых подсудимому ФИО6 деяний предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ - исследованными доказательствами и иными документами, по настоящему уголовному делу, установлены и подтверждается всей совокупностью исследованных судом доказательств и иных документов по делу.
При этом суд руководствуется принципами уголовного судопроизводства, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, и считает, что суду стороной государственного обвинения представлено достаточно доказательств и иных документов, подтверждающих виновность подсудимого ФИО6, в совершении выше инкриминируемых ему деяний.
Таким образом, вопреки доводам правовой позиции стороны защиты, место и время совершения преступлений, в том числе передачи денежных средств потерпевшими, каждым, с позиции государственного обвинения доказано и стороной защиты не опровергнуто, поскольку вышеперечисленные судом потерпевшие, каждый, в своих показаниях и положенных судом в основу приговора, последовательно и логично утверждали об их встречах с подсудимым ФИО6, с указанием конкретных адресов, дат и времени, что также полностью корреспондируется с инкриминируемыми подсудимому ФИО6 выше инкриминируемых обвинениях по ст. 159 ч.4 УК РФ, а также подтверждается письменными доказательствами и иными документами по настоящему уголовному делу.
При таких обстоятельствах, доводы стороны защиты, имевшие место в прениях сторон о том, что инкриминируемые подсудимому ФИО6 обвинения, носят неконкретизированный характер, поскольку следствием не были определены и установлены место и время совершения преступления, суд расценивает как несостоятельные, неубедительные и не нашедшие своего полного, объективного и бесспорного подтверждения в ходе судебного следствия.
Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6: - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №2) - как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1) - как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3) - как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №4) - как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №5) - как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимому ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им деяний, данные о его личности, все обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
Подсудимый ФИО6 совершил ряд умышленных тяжких преступлений направленных против собственности, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору.
Обстоятельств отягчающих подсудимого ФИО6 наказание, в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает.
Обстоятельствами смягчающими подсудимого ФИО6 наказания в соответствии с п.п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признаёт: его явки с повинной, которые были подтверждены последним в ходе судебного следствия, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в его участии при осмотре видеозаписи с дачей признательных показаний при её просмотре, предоставлении им пароля от изъятого у него мобильного телефона, чем он предоставил следствию достаточную информации органам предварительного следствия, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, а также то, что на протяжении предварительного следствия подсудимый ФИО6 давал полные, подробные и последовательные признательные показания о всех деталях совершённых им преступлений, в которых пояснил об обстоятельствах и способах совершённых им преступлений, чем также предоставил следствию достаточную информации, имеющую значение для раскрытия и расследования преступлений, и нашедшие своё подтверждение как в рамках предварительного расследования, так и при рассмотрении настоящего уголовного дела судом по существу, и что суд наряду с вышеперечисленными смягчающими обстоятельствами подсудимого ФИО6 наказания, предусмотренными п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ , также признаёт как его активное способствование в раскрытии и расследования преступления, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ частичное признание им вины в совершении преступлений.
Наряду с вышеуказанными смягчающими подсудимого ФИО6 обстоятельствами, суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ , также учитывает иные, не предусмотренные ч.1 ст. 61 УК РФ , смягчающие подсудимого ФИО6 обстоятельства: <данные изъяты> Таким образом, с учётом вышеизложенного, суд полагает возможным применить правила ч.1 ст. 62 УК РФ .
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности относительно совершённых им ряда преступлений предусмотренных ст.ст. 159 ч.4 УК РФ, и законных оснований для назначения подсудимому ФИО6 наказания, с применением правил ст. 64 УК РФ - суд не усматривает.
Одновременно суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО6 свидетельствующие о том, что подсудимый ФИО6 <данные изъяты> Также, суд учитывает, что подсудимый ФИО6 длительный период времени: свыше 01 года 9 месяцев содержится в условиях следственного изолятора, и за время пребывания под стражей, осознал совершённые им деяния.
При назначении наказания подсудимому ФИО6, суд также принимает во внимание, что до настоящего времени имущественный ущерб подсудимым ФИО6, вышеперечисленным потерпевшим по настоящему уголовному делу - не возмещён.
Какими-либо иными характеризующими данными в отношении подсудимого ФИО6 суд не располагает, и таковых сведений - стороной защиты - суду не представлено.
Каких-либо заболеваний, включённых в перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утверждённом постановлением Правительства РФ от 14.01.2011г. №, у подсудимого ФИО6 не имеется.
Наряду с этим, суд также учитывает сам характер совершённых подсудимым ФИО6 ряда вышеперечисленных умышленных тяжких преступлений, которые были совершены им в отношении потерпевших относящихся к незащищённой категории граждан, являющимися пенсионерами и гражданами пожилого возраста.
Таким образом, суд считает, что подсудимый ФИО6 является лицом асоциальной направленности, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о повышенной социальной общественной опасности подсудимого ФИО6, и учитывая положения ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется не только в целях социальной справедливости, но и в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также учитывая принцип соразмерности и справедливости наказания и характер совершённых подсудимым ФИО6 деяний, несмотря на отсутствие обстоятельств отягчающих подсудимого ФИО6, наказание, и с учётом вышеперечисленных судом обстоятельств смягчающих подсудимого ФИО6, наказание, суд не усматривает законных оснований для назначения наказания подсудимому ФИО6 с применением правил ст. 73 УК РФ , и полагает, что его исправление должно проходить в условиях изоляции от общества, в связи с чем суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО6 наказание исключительно в виде лишения свободы, при этом с применением положений ст. ст. 62 ч.1, 69 ч.3 УК РФ.
Учитывая данные о личности подсудимого ФИО6, суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО6 дополнительное наказание: в виде ограничения свободы.
Одновременно, с учётом вышеизложенного, общественной социальной опасности подсудимого ФИО6, а также того, что в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ , подсудимый ФИО6 извлёк преступный доход в особо крупном размере, при этом учитывая имущественное и семейное положение подсудимого, а также цели восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление подсудимого ФИО6, и предупреждения совершения им новых преступлений, закреплённые в ч. 2 ст. 43 УК РФ , могут быть достигнуты исключительно при назначении подсудимому ФИО6 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ .
С учётом данных о личности подсудимого ФИО6, характера совершённых им ряда деяний, его повышенной социальной общественной опасности подсудимого ФИО6, каких-либо законных оснований для назначения подсудимому ФИО6 с применением положений ч.6 ст. 15, ч.1 ст. 53.1, а также с применением ст. 81 УК РФ - суд не усматривает.
При определении судом вида исправительного учреждения для отбытия наказания подсудимому ФИО6: в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ , как с учётом вышеперечисленных данных о личности подсудимого ФИО6, характера ряда совершённых им умышленных преступлений относящихся к категории тяжких преступлений, и как лицу совершившему тяжкое преступление, ранее не отбывавшему наказание в виде лишения свободы, данное наказание подсудимому ФИО6 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №5 была признана гражданским истцом по настоящему уголовному делу (том №, л.д. 161-163), однако гражданский иск последней, в ходе предварительного следствия фактически заявлен не был, а представленное в материалах уголовного дела исковое заявление потерпевшей Потерпевший №5 не соответствует требованиям закона, и не может быть признано судом надлежащим образом оформленным исковым заявлением.
При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать за потерпевшей Потерпевший №5 право на подачу гражданского иска о взыскании с подсудимого ФИО6 имущественного ущерба, в порядке отдельного гражданского судопроизводства.
Согласно ч.ч. 1,2 Постановления Конституционного Суда РФ от 21.10.2014г. №-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой ст. 115 УПК РФ , в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью»« следует, что согласно ст. 115 УПК РФ , предусматривающей в качестве меры процессуального принуждения наложение ареста на имущество, применяемое для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия (часть первая); арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, организованной группы (ч.3 ст. 115 УПК РФ ).
Согласно Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным образом все формы собственности; право частной собственности, относящееся к основным правам человека, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами и свободами человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается правосудием (ст. 2, 8, 18 и 34; ст. 35, ч.ч. 1 - 3; ст. 46, ч.ч. 1 и 2; ст. 118, ч. 2; ч.3 ст. 128).
В силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства вмешательство государства в отношения собственности, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ, не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность используемых средств и преследуемой цели, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению; при этом ограничения права собственности, по смыслу ст. 55 (часть 3) Конституции РФ во взаимосвязи её со ст. 8; ч.3 ст. 17 17 ч.ч.1,2 ст. 1919; 34 и ч.ч. 1,3 ст. 3535, могут вводиться федеральным законом, только если они необходимы для защиты иных конституционно - значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо данного конституционного права.
Наложение ареста на имущество в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу влечёт для собственника этого имущества ограничения вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им, применение данной процессуальной меры не может быть произвольным, - оно должно быть обусловлено предполагаемой причастностью конкретного лица к преступной деятельности или предполагаемым преступным характером происхождения конкретного имущества либо должно основываться на законе, устанавливающем материальную ответственность лица за действия подозреваемого или обвиняемого.
В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен только на имущество обвиняемых (подозреваемых, в данном случае - подсудимых, и при этом суд обязан проверять, действительно ли данное имущество принадлежит этим лицам: обвиняемым (подозреваемым), в данном случае подсудимым, и приобретено ими на доходы, которые были получены от совершения преступлений, в связи с чем суд вправе обоснованно сохранить арест на такое имущество.
Конституционно-правовой смысл предписаний УПК РФ, предусматривает собой необходимость указания судом мотивированных оснований и доводов, подтверждающих законность и обоснованность разрешения вопроса об арестованном имуществе, и обуславливает взаимосвязанные конституционные принципы состязательности, равноправия сторон в судопроизводстве и презумпцию невиновности, из которых следует, что суд при принятии таковых решений должен учитывать, в том числе и доводы выдвигаемые стороной защиты.
В уголовном судопроизводстве наложение ареста на имущество является одной из мер процессуального принуждения, применяемой в целях обеспечения надлежащего исполнения приговора в отношении подсудимых и состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
Согласно материалов настоящего уголовного дела, постановлением Центрального районного суда г. Тюмени от 02.10.2023г. и протоколу о наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счёте, во вкладе или на хранение в банках и иных кредитных организациях от 05.12.2023г.: на денежные средства в размере 1.005.617 рублей 09 копеек, находящиеся на расчётном счёте № в ПАО «ВТБ», владельцем которого является подсудимый ФИО6, был наложен арест, состоящий в запрете владения и распоряжения указанными денежными средствами (том №, л.д. 193,194; 197-200).
Суд принимает во внимание, что сведений об отмене или снятии ареста на вышеуказанную сумму денежных средств принадлежащих подсудимому ФИО6, в соответствии с ч. 9 ст. 115 УК РФ , в материалах настоящего уголовного дела не содержится.
При таких обстоятельствах, вышеуказанное постановление суда от 02.10.2021г. не отменено, вступило в законную силу, имеет юридическую силу и преюдицию, и при таких обстоятельствах, последующие продления следствием срока наложения ареста на вышеуказанную сумму денежных средств, принадлежащих подсудимому ФИО6, согласно закону - не требовалось.
Суд считает, что стороной государственного обвинения, суду представлены достаточные, объективные, убедительные и бесспорные доказательства, свидетельствующие виновности подсудимого ФИО6, в том числе о том, что вышеуказанная денежная сумма, на которую следствием наложен арест, была добыта им в результате его преступной деятельности.
В соответствии с ч.1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о доказанности виновности подсудимых, в том числе и того, что имущество подлежащее конфискации получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества, либо использовалось, или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группой, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.
Судом установлена виновность подсудимого ФИО6 в выше инкриминируемых ему обвинениях, при которых последний после совершения преступления, обналичивал похищенные у потерпевших денежные средства.
Таким образом, судом установлено, что вышеуказанная денежная сумма, находящаяся на расчётном счёте подсудимого ФИО6, на которую наложен арест, была получена подсудимым ФИО6 в результате совершённых им выше инкриминируемых деяний.
При постановлении приговора суд должен мотивировать законные основания о необходимости сохранения обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество других лиц и обращения взыскания на данное имущество, влияющих на исход дела в части разрешения вопроса об арестованном имуществе, в том числе основываясь на положениях гражданского судопроизводства.
При вышеизложенных обстоятельствах, в целях надлежащего исполнения приговора, и с учётом принятого судом решения о назначении подсудимому ФИО6 дополнительного наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым сохранить арест наложенный на денежные средства в размере 1.005.617 рублей 09 копеек, находящиеся на расчётном счёте № в ПАО «ВТБ», владельцем которого является - подсудимый ФИО6, до исполнения приговора суда в указанной части.
Вместе с тем, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации имущества, то есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующее имущество: орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, использованные им при совершении преступлений.
Для целей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов.
В соответствии с п. 3 (1) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018г. № (в редакции от 12.12.2023г.) «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» в силу положений п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ орудия или иные средства совершения преступления, которое было использовано обвиняемым при совершении преступления, подлежат конфискации при условии, что они принадлежат обвиняемому.
При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 3(3) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018г. № (в редакции от 12.12.2023г.) «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» суду следует иметь в виду, что исходя из требований ст.ст. 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, в том числе мобильный телефон, согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ , подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалов уголовного дела, изъятый в ходе личного досмотра у подсудимого ФИО6 мобильный телефон марки «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: №, в корпусе чёрного цвета с сим картой мобильного оператора МТС абонентским №, посредством которого было совершено данное преступление - является орудием преступления, и находится в собственности подсудимого ФИО6 Таким образом, и с учётом того, органами предварительного следствия в отношении неустановленных следствием лиц, уголовное дело не было выделено в отдельное производство, в порядке п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ , принадлежащее подсудимому ФИО6 имущество, являющееся орудием преступления и признанное по настоящему уголовному делу вещественным доказательством: мобильный телефон марки «Айфон 14 Про Мах» («Apple IPhone 14 Pro Max»), ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: №, в корпусе чёрного цвета с сим картой мобильного оператора МТС абонентским № - подлежит конфискации в доход государства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 115 , п.10.1 ч.1 ст. 299 , 307 , 308 , 309 УПК РФ , ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №2), ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1), ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3), ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №4), ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №5) и назначить ему наказание: - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде 4 (ФИО40ЁХ) лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства размере 500.000 (ПЯТЬСОТ ФИО18) рублей 00 копеек; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде 3 (ТРЁХ) лет 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства в размере 400.000 (ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) рублей 00 копеек; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде 3 (ТРЁХ) лет 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства в размере 400.000 (ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) рублей 00 копеек; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде 3 (ТРЁХ) лет 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства в размере 400.000 (ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) рублей 00 копеек; - по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №5) в виде 3 (ТРЁХ) лет 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства в размере 400.000 (ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) рублей 00 копеек; В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности совершённых преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО6 к отбытию наказания, наказание в виде 6 (ШЕСТИ) лет лишения свободы, без ограничения свободы, со штрафом в доход государства в размере 1.000.000 (ОДИН МИЛЛИОНН) рублей 00 копеек, с отбыванием основного назначенного судом наказания, в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания ФИО6 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
Меру пресечения ФИО6 - не изменять - оставить прежнюю - в виде заключения под стражей до вступления настоящего приговора в законную силу.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО6, время содержания его под стражей, по настоящему уголовному делу, в период: с 02.03.2024г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчёта ФИО11 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать за потерпевшей Потерпевший №5 право на подачу гражданского иска о взыскании с подсудимого ФИО6 имущественного ущерба, в порядке отдельного гражданского судопроизводства.
В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ , в целях надлежащего исполнения настоящего приговора, с учётом назначенного осуждённому ФИО6 дополнительного наказания в виде штрафа, сохранить арест и запреты, наложенные на денежные средства в размере 1.005.617 рублей 09 копеек, находящиеся на расчётном счёте № в ПАО «ВТБ», владельцем которого является - осуждённый ФИО6, до исполнения настоящего приговора суда в указанной части.
В соответствии с п. «г» ч.1 104.1 УК РФ, орудие совершения преступления: изъятый, в ходе осмотра места происшествия, у осуждённого ФИО6 и принадлежащий ему: мобильный телефон марки «Айфон 14 Про Макс» ИМЕЙ 1: №, ИМЕЙ 2: № с сим-картами оператора «Йота» и «МТС», и исследованный в ходе предварительного следствия и признанный следствием вещественным доказательством по делу, посредством которого осуждённым ФИО6 были совершены преступления, хранящийся, по квитанции серии В № от 04.06.2024г., в камере хранения УМВД России по <адрес> Санкт-Петербурга - конфисковать в доход государства.
По вступлению настоящего приговора в законную силу вещественные доказательства: ДВД-диск с видеозаписью из кассы АО «Райффайзен банк» от 01.03.2024г.; выписку-историю операций по лицевому счёту по вкладу «Универсальный на 5 лет» №, за 22.01.2024г.; выписку-историю операций по дебетовой карте по банковскому счёту №, за период времени с 09.01.2024г. по 17.01.2024г.; копии чеков о переводах и выписку из банка; выписку по карте АО «Газпром банк», выписку произведённых по карточному счёту операции ПАО АКБ «Авангард»; выписку по счёту ПАО «ВТБ»; выписку по карточному счёту ПАО «ФК Открытие»; квитанцию о проведении денежной операции от 08.08.2023г. на сумму 360.000.00 рублей; квитанцию о проведении денежной операции от 08.08.2024г. на сумму 936.420.00 рублей; платёжное поручение № от 08.08.2024г.; платёжное поручение № от 08.08.2024г.; выписку по карточному счёту № за период с 07.08.2023г. по 09.08.2023г.; квитанцию о проведении денежной операции от 08.08.2023г. на сумму 936.420.00 рублей, квитанцию о проведении денежной операции от 08.08.2023г. на сумму 360.000.00 рублей; платёжное поручение № от 08.08.2023г.; платёжное поручение № от 08.08.2023г.; сопроводительное письмо ВТБ (ПАО) исходящий № от 14.08.2023г.; выписку по карте ВТБ (ПАО) № на имя осужденного ФИО6; выписку по счёту № на имя осуждённого ФИО6; оптический диск DVD+R с видеозаписями с камер видеонаблюдения, изъятыми с места совершения преступления, хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить на хранение при материалах настоящего уголовного дела.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении ему защитника.
СУДЬЯ ТРИФОНОВА Э.А. Суд: Приморский районный суд (Город Санкт-Петербург) (подробнее) Иные лица: Прокуратура Приморского района (подробнее) Судьи дела: Трифонова Эльвира Альбертовна (судья) (подробнее) Судебная практика по: По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ