СОГЛАШЕНИЕ
06 образовании Международного центра оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма
Государства — участники настоящего Соглашения, именуемые
в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, представляющих угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества, стремясь к
координации взаимодействия и принятию мер по минимизации выявленных
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма,
основываясь на Соглашении об образовании Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества
Независимых Государств от 5 декабря 2012 года и международных договорах
государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
признавая международные стандарты Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ),
основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного
права,
согласились о нижеследующем:
06 образовании Международного центра оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма
Государства — участники настоящего Соглашения, именуемые
в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, представляющих угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества, стремясь к
координации взаимодействия и принятию мер по минимизации выявленных
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма,
основываясь на Соглашении об образовании Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества
Независимых Государств от 5 декабря 2012 года и международных договорах
государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
признавая международные стандарты Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ),
основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного
права,
согласились о нижеследующем:
[Статья 1 / (В целях обеспечения эффективного межгосударственного)]
В целях обеспечения эффективного межгосударственного
информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма Стороны образовывают Международный центр
оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
В целях обеспечения эффективного межгосударственного
информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма Стороны образовывают Международный центр
оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
[Статья 2 / (основные термины:)]
1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие
основные термины:
информационная система МЦОР — защищенная информационная
система для создания общих информационных ресурсов и обеспечения
Бишкек - 13.10.2023 23052207
эффективного межгосударственного информационного взаимодействия
Сторон, а также проведения наднациональной оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма;
наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма —
совместная деятельность Сторон при координации Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества
Независимых Государств (далее — СРИФР) по оценке угроз, уязвимостей и
последствий, связанных с трансграничными проявлениями легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма на территориях Сторон, определению рисков, а также выработке
совместных мер, направленных на их минимизацию.
1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие
основные термины:
информационная система МЦОР — защищенная информационная
система для создания общих информационных ресурсов и обеспечения
Бишкек - 13.10.2023 23052207
эффективного межгосударственного информационного взаимодействия
Сторон, а также проведения наднациональной оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма;
наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма —
совместная деятельность Сторон при координации Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества
Независимых Государств (далее — СРИФР) по оценке угроз, уязвимостей и
последствий, связанных с трансграничными проявлениями легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма на территориях Сторон, определению рисков, а также выработке
совместных мер, направленных на их минимизацию.
[Статья 2 / (основные термины:)]
2. Под национальным центром оценки рисков понимается компетентный
орган Стороны, осуществляющий функции подразделения финансовой
разведки.
2. Под национальным центром оценки рисков понимается компетентный
орган Стороны, осуществляющий функции подразделения финансовой
разведки.
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
1. Организационно-техническое и информационное — обеспечение
деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы
МЦОР (далее — Оператор МЦОР).
1. Организационно-техническое и информационное — обеспечение
деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы
МЦОР (далее — Оператор МЦОР).
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
2. Функции Оператора МЦОР осуществляет Федеральная служба по
финансовому мониторингу (Российская Федерация).
2. Функции Оператора МЦОР осуществляет Федеральная служба по
финансовому мониторингу (Российская Федерация).
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
3. Программно-аппаратные комплексы обработки данных
информационной системы МЦОР располагаются на территории Российской
Федерации.
3. Программно-аппаратные комплексы обработки данных
информационной системы МЦОР располагаются на территории Российской
Федерации.
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
4. Оператор МЦОР руководствуется в своей деятельности применимыми
международными договорами и принятыми СРИФР решениями, а также
настоящим Соглашением.
4. Оператор МЦОР руководствуется в своей деятельности применимыми
международными договорами и принятыми СРИФР решениями, а также
настоящим Соглашением.
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
5. Оператор МЦОР:
а) организует подключение к информационной системе МЦОР и
обеспечивает доступ национальных центров оценки рисков Сторон к
информационной системе МЦОР, а также реализует иные технические
мероприятия в соответствии с регламентами подключения к информационной
системе МЦОР, загрузки и использования информации, утвержденными
СРИФР;
6) готовит и направляет в подразделения финансовой разведки Сторон
технические материалы, касающиеся информационного наполнения
(обновления) информационной системы МПОР и деятельности МЦОР;
в) осуществляет оценку материально-технического обеспечения, учет и
хранение технической документации информационной системы МЦОР с
соблюдением режима конфиденциальности;
Бишкек — 13.10.2023 23052207
Г) обеспечивает доступность, целостность и конфиденциальность
информационных массивов данных МЦОР, защиту информационно-
коммуникационной инфраструктуры и обработанных данных информационной
системы MIJOP от любого несанкционированного (незаконного)
использования, организует и/или оказывает техническую помощь в устранении
неполадок и сбоев, возникающих в процессе работы информационной системы
МЦОР;
д) осуществляет иные функции, исходя из задач, установленных
настоящим Соглашением.
5. Оператор МЦОР:
а) организует подключение к информационной системе МЦОР и
обеспечивает доступ национальных центров оценки рисков Сторон к
информационной системе МЦОР, а также реализует иные технические
мероприятия в соответствии с регламентами подключения к информационной
системе МЦОР, загрузки и использования информации, утвержденными
СРИФР;
6) готовит и направляет в подразделения финансовой разведки Сторон
технические материалы, касающиеся информационного наполнения
(обновления) информационной системы МПОР и деятельности МЦОР;
в) осуществляет оценку материально-технического обеспечения, учет и
хранение технической документации информационной системы МЦОР с
соблюдением режима конфиденциальности;
Бишкек — 13.10.2023 23052207
Г) обеспечивает доступность, целостность и конфиденциальность
информационных массивов данных МЦОР, защиту информационно-
коммуникационной инфраструктуры и обработанных данных информационной
системы MIJOP от любого несанкционированного (незаконного)
использования, организует и/или оказывает техническую помощь в устранении
неполадок и сбоев, возникающих в процессе работы информационной системы
МЦОР;
д) осуществляет иные функции, исходя из задач, установленных
настоящим Соглашением.
[Статья 3 / (деятельности МЦОР осуществляется Оператором информационной системы)]
6. Оператор МЦОР подотчетен СРПФР по вопросам реализации
функций, возложенных на него настоящим Соглашением.
6. Оператор МЦОР подотчетен СРПФР по вопросам реализации
функций, возложенных на него настоящим Соглашением.
[Статья 4 / (МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если)]
1. Информация, полученная и размещенная в информационной системе
МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если
Сторона, предоставившая ее, прямо не заявила об обратном, и на нее
распространяется режим защиты информации, предусмотренный
законодательством Сторон.
1. Информация, полученная и размещенная в информационной системе
МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если
Сторона, предоставившая ее, прямо не заявила об обратном, и на нее
распространяется режим защиты информации, предусмотренный
законодательством Сторон.
[Статья 4 / (МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если)]
2. Каждая (Сторона в соответствии CO своим законодательством,
настоящим Соглашением и иными применимыми международными
договорами обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности,
осуществляет необходимые организационно-технические и правовые меры,
направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего
Соглашения, включая применение мер ответственности, от случайного или
неправомерного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого
иного неправомерного использования.
2. Каждая (Сторона в соответствии CO своим законодательством,
настоящим Соглашением и иными применимыми международными
договорами обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности,
осуществляет необходимые организационно-технические и правовые меры,
направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего
Соглашения, включая применение мер ответственности, от случайного или
неправомерного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого
иного неправомерного использования.
[Статья 4 / (МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если)]
3. Цель и возможность использования информации, содержащейся в
информационной системе МЦОР, определяются Стороной, предоставляющей
данную информацию.
Срок хранения информации определяется предоставившей ее Стороной
исходя из цели, для которой она была размещена, запрошена и (или)
предоставлена.
3. Цель и возможность использования информации, содержащейся в
информационной системе МЦОР, определяются Стороной, предоставляющей
данную информацию.
Срок хранения информации определяется предоставившей ее Стороной
исходя из цели, для которой она была размещена, запрошена и (или)
предоставлена.
[Статья 4 / (МЦОР в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, если)]
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может
быть использована без предварительного письменного согласия разместившей
и (или) предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она
размещалась в информационной системе МЦОР, запрашивалась и (или)
предоставлялась.
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может
быть использована без предварительного письменного согласия разместившей
и (или) предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она
размещалась в информационной системе МЦОР, запрашивалась и (или)
предоставлялась.
[Статья 5 / (основных задач:)]
1. Настоящее Соглашение заключается в целях выполнения следующих
основных задач:
а) создание информационной системы, обеспечивающей защищенный
обмен данными и электронными документами между Сторонами;
Бишкек - 13.10.2023 23052207
4
6) обеспечение Сторон информацией, необходимой для осуществления
эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
в) внедрение единых стандартов электронного взаимодействия
подразделений финансовой разведки Сторон посредством установления
единообразных форматов;
г) создание общих информационных ресурсов, наполняемых категориями
данных, предусмотренными статьей 7 настоящего Соглашения, и обеспечение
доступа к ним;
д) накопление информации для проведения наднациональной оценки
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной
системе МЦОР;
е) обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности
сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также при межгосударственном
информационном взаимодействии.
1. Настоящее Соглашение заключается в целях выполнения следующих
основных задач:
а) создание информационной системы, обеспечивающей защищенный
обмен данными и электронными документами между Сторонами;
Бишкек - 13.10.2023 23052207
4
6) обеспечение Сторон информацией, необходимой для осуществления
эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
в) внедрение единых стандартов электронного взаимодействия
подразделений финансовой разведки Сторон посредством установления
единообразных форматов;
г) создание общих информационных ресурсов, наполняемых категориями
данных, предусмотренными статьей 7 настоящего Соглашения, и обеспечение
доступа к ним;
д) накопление информации для проведения наднациональной оценки
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной
системе МЦОР;
е) обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности
сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также при межгосударственном
информационном взаимодействии.
[Статья 5 / (основных задач:)]
2. Реализация настоящего Соглашения не затрагивает операционную
независимость подразделений финансовой разведки Сторон, как это
установлено в Рекомендациях ФАТФ.
2. Реализация настоящего Соглашения не затрагивает операционную
независимость подразделений финансовой разведки Сторон, как это
установлено в Рекомендациях ФАТФ.
[Статья 6 / (К основным функциям МЦОР относятся:)]
К основным функциям МЦОР относятся:
а) обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма путем формирования соответствующих баз данных;
6) обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным
для Сторон направлениям;
в) обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки
Сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений
посредством единообразных форматов.
К основным функциям МЦОР относятся:
а) обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма путем формирования соответствующих баз данных;
6) обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным
для Сторон направлениям;
в) обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки
Сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений
посредством единообразных форматов.
[Статья 7 / (информационной системы МЦОР)]
1. Перечень категорий данных, которые могут быть размещены в
информационной системе МЦОР (при необходимости после согласования с
заинтересованными органами Сторон), и методика их формирования
утверждаются решением СРИФР. Перечень категорий данных включает:
а) данные из открытых источников;
6) макроаналитические отчеты;
в) риск-сигналы;
г) сведения в соответствии с решениями СРИФР.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
1. Перечень категорий данных, которые могут быть размещены в
информационной системе МЦОР (при необходимости после согласования с
заинтересованными органами Сторон), и методика их формирования
утверждаются решением СРИФР. Перечень категорий данных включает:
а) данные из открытых источников;
6) макроаналитические отчеты;
в) риск-сигналы;
г) сведения в соответствии с решениями СРИФР.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
[Статья 7 / (информационной системы МЦОР)]
2. Для целей настоящего Соглашения:
под макроаналитическим отчетом понимается — информация,
сформированная подразделением финансовой разведки Стороны 3a
определенный временной период и содержащая агрегированные данные, без
указания идентификационных данных субъектов и наименований финансовых
и других учреждений (организаций, лиц), об объемах и характеристиках
финансовых операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием
терроризма, по результатам анализа сообщений о подозрительных операциях
(сделках) и иной информации;
под риск-сигналом понимается информация о подозрении в
осуществлении финансирования терроризма и (или) легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и связанных предикатных
преступлений на территориях Сторон, подготовленная подразделением
финансовой разведки Стороны по результатам анализа сообщений о
подозрительных операциях (сделках) и иной информации, для реагирования на
которую требуются совместные мероприятия Сторон.
3.В случае необходимости Стороны вправе предоставлять иную
информацию вне категорий данных, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, для размещения в информационной системе МЦОР в целях решения
задач настоящего Соглашения.
2. Для целей настоящего Соглашения:
под макроаналитическим отчетом понимается — информация,
сформированная подразделением финансовой разведки Стороны 3a
определенный временной период и содержащая агрегированные данные, без
указания идентификационных данных субъектов и наименований финансовых
и других учреждений (организаций, лиц), об объемах и характеристиках
финансовых операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием
терроризма, по результатам анализа сообщений о подозрительных операциях
(сделках) и иной информации;
под риск-сигналом понимается информация о подозрении в
осуществлении финансирования терроризма и (или) легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и связанных предикатных
преступлений на территориях Сторон, подготовленная подразделением
финансовой разведки Стороны по результатам анализа сообщений о
подозрительных операциях (сделках) и иной информации, для реагирования на
которую требуются совместные мероприятия Сторон.
3.В случае необходимости Стороны вправе предоставлять иную
информацию вне категорий данных, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, для размещения в информационной системе МЦОР в целях решения
задач настоящего Соглашения.
[Статья 7 / (информационной системы МЦОР)]
4. Объем предоставляемых данных для размещения в информационной
системе МЦОР, режим конфиденциальности данных и их использования
определяются предоставляющей Стороной.
4. Объем предоставляемых данных для размещения в информационной
системе МЦОР, режим конфиденциальности данных и их использования
определяются предоставляющей Стороной.
[Статья 7 / (информационной системы МЦОР)]
5. Передачу информации в информационную систему МЦОР
посредством аппаратно-программных средств осуществляют подразделения
финансовой разведки Сторон.
5. Передачу информации в информационную систему МЦОР
посредством аппаратно-программных средств осуществляют подразделения
финансовой разведки Сторон.
[Статья 7 / (информационной системы МЦОР)]
6. Возможность дальнейшей передачи подразделениями финансовой
разведки информации, размещенной в информационной системе МЦОР в
соответствии с настоящей статьей, определяется с учетом соблюдения режима
конфиденциальности, установленного предоставляющей Стороной.
6. Возможность дальнейшей передачи подразделениями финансовой
разведки информации, размещенной в информационной системе МЦОР в
соответствии с настоящей статьей, определяется с учетом соблюдения режима
конфиденциальности, установленного предоставляющей Стороной.
[Статья 8 / (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки)]
для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
[Статья 8 / (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки)]
1. Подразделения финансовой — разведки Сторон — используют
информационную систему MIJOP для обмена находящейся в их распоряжении
информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, виртуальными активами, в отношении которых имеются
подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанными с
этим иными преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и
организациях, участвующих в совершении этих операций.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
1. Подразделения финансовой — разведки Сторон — используют
информационную систему MIJOP для обмена находящейся в их распоряжении
информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, виртуальными активами, в отношении которых имеются
подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанными с
этим иными преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и
организациях, участвующих в совершении этих операций.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
[Статья 8 / (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки)]
2. Обмен информацией через информационную систему МЦОР
осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании
запросов подразделений финансовой разведки Сторон, в том числе по
согласованию с подразделениями финансовой разведки Сторон посредством
использования технических средств передачи информации.
2. Обмен информацией через информационную систему МЦОР
осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании
запросов подразделений финансовой разведки Сторон, в том числе по
согласованию с подразделениями финансовой разведки Сторон посредством
использования технических средств передачи информации.
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой
разведки запрашивающей Стороны или его заместителем. Запрос должен
содержать:
а) наименования подразделений финансовой разведки запрашивающей и
запрашиваемой Сторон;
6) краткое изложение существа дела (фабулу);
в) указание цели и обоснование запроса;
г) содержание запрашиваемого содействия (либо запрашиваемой
информации);
д)срок исполнения запроса (если запрос является срочным,
подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны обосновывает
необходимость срочного запроса);
е) цель использования запрашиваемой информации;
ж) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
2.В случае необходимости подразделение финансовой разведки
запрашиваемой Стороны может запросить у подразделения финансовой
разведки запрашивающей Стороны дополнительную — информацию,
необходимую для надлежащего исполнения запроса.
1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой
разведки запрашивающей Стороны или его заместителем. Запрос должен
содержать:
а) наименования подразделений финансовой разведки запрашивающей и
запрашиваемой Сторон;
6) краткое изложение существа дела (фабулу);
в) указание цели и обоснование запроса;
г) содержание запрашиваемого содействия (либо запрашиваемой
информации);
д)срок исполнения запроса (если запрос является срочным,
подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны обосновывает
необходимость срочного запроса);
е) цель использования запрашиваемой информации;
ж) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
2.В случае необходимости подразделение финансовой разведки
запрашиваемой Стороны может запросить у подразделения финансовой
разведки запрашивающей Стороны дополнительную — информацию,
необходимую для надлежащего исполнения запроса.
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
3. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может
отказать в исполнении запроса, если это противоречит национальным
интересам либо законодательству и международным обязательствам
запрашиваемой Стороны, а также если запрос не соответствует положениям
настоящего Соглашения.
Если запрос не может быть исполнен, подразделение финансовой
разведки запрашиваемой Стороны письменно уведомляет 0б этом
подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны с указанием
причины отказа.
3. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может
отказать в исполнении запроса, если это противоречит национальным
интересам либо законодательству и международным обязательствам
запрашиваемой Стороны, а также если запрос не соответствует положениям
настоящего Соглашения.
Если запрос не может быть исполнен, подразделение финансовой
разведки запрашиваемой Стороны письменно уведомляет 0б этом
подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны с указанием
причины отказа.
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
4. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может
отложить исполнение запроса либо по договоренности с подразделением
финансовой разведки запрашивающей Стороны исполнить запрос частично
или на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если
исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-разыскных
мероприятий, досудебному производству или судебному разбирательству,
осуществляемым запрашиваемой Стороной.
4. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может
отложить исполнение запроса либо по договоренности с подразделением
финансовой разведки запрашивающей Стороны исполнить запрос частично
или на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если
исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-разыскных
мероприятий, досудебному производству или судебному разбирательству,
осуществляемым запрашиваемой Стороной.
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
5. Запросы и ответы на них представляются на русском языке, если
Сторонами не оговорено иное.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
5. Запросы и ответы на них представляются на русском языке, если
Сторонами не оговорено иное.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
6. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 60 дней
со дня его получения, если подразделениями финансовой разведки Сторон не
оговорено иное.
6. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 60 дней
со дня его получения, если подразделениями финансовой разведки Сторон не
оговорено иное.
[Статья 9 / (1.Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой)]
7. Подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны
инициативно или по запросу подразделения финансовой разведки
запрашиваемой Стороны направляет информацию о результатах использования
сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения от подразделения
финансовой разведки запрашиваемой Стороны.
7. Подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны
инициативно или по запросу подразделения финансовой разведки
запрашиваемой Стороны направляет информацию о результатах использования
сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения от подразделения
финансовой разведки запрашиваемой Стороны.
[Статья 10 / (подразделений финансовой разведки)]
подразделений финансовой разведки
подразделений финансовой разведки
[Статья 10 / (подразделений финансовой разведки)]
1. Подразделения финансовой разведки Сторон совместно определяют
порядок передачи друг другу информации в соответствии с законодательством
каждой из Сторон и при необходимости проводят консультации по вопросам
реализации настоящего Соглашения.
1. Подразделения финансовой разведки Сторон совместно определяют
порядок передачи друг другу информации в соответствии с законодательством
каждой из Сторон и при необходимости проводят консультации по вопросам
реализации настоящего Соглашения.
[Статья 10 / (подразделений финансовой разведки)]
2. Подразделения финансовой разведки Сторон могут по запросу или
инициативно обмениваться информацией о законодательстве каждой из
Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и лучшими
практиками в данной сфере. Подразделения финансовой разведки Сторон
могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и
обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
2. Подразделения финансовой разведки Сторон могут по запросу или
инициативно обмениваться информацией о законодательстве каждой из
Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и лучшими
практиками в данной сфере. Подразделения финансовой разведки Сторон
могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и
обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
1. Стороны при координации CPIIDP совместно осуществляют
наднациональную оценку рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
1. Стороны при координации CPIIDP совместно осуществляют
наднациональную оценку рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
2. Порядок и условия проведения наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма определяются методологией проведения
наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утверждаемой
решением СРИФР.
2. Порядок и условия проведения наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма определяются методологией проведения
наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утверждаемой
решением СРИФР.
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
3. Наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма проводится с
использованием данных, размещенных подразделениями финансовой разведки
Сторон в информационной системе МЦОР.
3. Наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма проводится с
использованием данных, размещенных подразделениями финансовой разведки
Сторон в информационной системе МЦОР.
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
4. Информация, используемая для целей наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, является конфиденциальной в соответствии с
настоящим Соглашением, если Сторона, предоставившая ее, в письменной
форме не заявила об обратном.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
4. Информация, используемая для целей наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, является конфиденциальной в соответствии с
настоящим Соглашением, если Сторона, предоставившая ее, в письменной
форме не заявила об обратном.
Бишкек - 13.10.2023 23052207
[Статья 11 / (доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)]
5. СРИФР утверждает результаты наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, определяет степень их конфиденциальности по
согласованию со Сторонами. С учетом решений СРИФР подразделения
финансовой разведки Сторон самостоятельно определяют круг получателей и
порядок предоставления результатов наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
5. СРИФР утверждает результаты наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, определяет степень их конфиденциальности по
согласованию со Сторонами. С учетом решений СРИФР подразделения
финансовой разведки Сторон самостоятельно определяют круг получателей и
порядок предоставления результатов наднациональной оценки рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
[Статья 12 / (Финансирование работ по созданию, обеспечению функционирования и)]
Финансирование работ по созданию, обеспечению функционирования и
развитию информационной системы МЦОР осуществляется Оператором
МЦОР в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной
службе по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Финансирование работ по созданию, обеспечению функционирования и
развитию информационной системы МЦОР осуществляется Оператором
МЦОР в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной
службе по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
[Статья 13 / (В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть)]
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть
внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые
оформляются соответствующим протоколом, вступающим в силу в порядке,
определенном для вступления в силу настоящего Соглашения.
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть
внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые
оформляются соответствующим протоколом, вступающим в силу в порядке,
определенном для вступления в силу настоящего Соглашения.
[Статья 14 / (Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и)]
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
[Статья 15 / (получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими)]
1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты
получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими
его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты
получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими
его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
[Статья 15 / (получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими)]
2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты
получения депозитарием соответствующих уведомлений.
2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты
получения депозитарием соответствующих уведомлений.
[Статья 16 / (Настоящее Соглашение с согласия подписавших его и)]
Настоящее Соглашение с согласия подписавших его и
присоединившихся к нему государств после его вступления в силу открыто для
присоединения любого государства путем передачи депозитарию документа о
присоединении.
Бишкек — 13.10.2023 23052207
Для государства, передавшего депозитарию документ о присоединении,
настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения
депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его и
присоединившихся к нему государств на такое присоединение.
Настоящее Соглашение с согласия подписавших его и
присоединившихся к нему государств после его вступления в силу открыто для
присоединения любого государства путем передачи депозитарию документа о
присоединении.
Бишкек — 13.10.2023 23052207
Для государства, передавшего депозитарию документ о присоединении,
настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения
депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его и
присоединившихся к нему государств на такое присоединение.
[Статья 17 / (депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее)]
1. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив
депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее
чем за шесть месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за
время действия настоящего Соглашения.
1. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив
депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее
чем за шесть месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за
время действия настоящего Соглашения.
[Статья 17 / (депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее)]
2. Положения настоящего Соглашения о — конфиденциальности
информации продолжают применяться после прекращения действия
настоящего Соглашения или выхода из него.
Совершено в городе Бишкеке 13 октября 2023 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который
направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию
За Рес 'ларусь г
За Республику Казахстан За Республику Узбе!
On .
За Кыргызс Республику За Украину
За Республику Молдова
Бишкек — 13.10.2023 23052207
2. Положения настоящего Соглашения о — конфиденциальности
информации продолжают применяться после прекращения действия
настоящего Соглашения или выхода из него.
Совершено в городе Бишкеке 13 октября 2023 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который
направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию
За Рес 'ларусь г
За Республику Казахстан За Республику Узбе!
On .
За Кыргызс Республику За Украину
За Республику Молдова
Бишкек — 13.10.2023 23052207